证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-011
苏州纳芯微电子股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8元（含税），同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4 股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，维持每股转增比例不变，相应调整转增总额， 并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,058.35 万元，母公司报表 2022年度实现净利润为 29,301.22 万元，母公司未分配利润为 42,122.51 万元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本。方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。当前公司总股本
10,106.40 万股，以此为基数拟向全体股东拟派发现金红利人民币 8,085.12 万元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 32.27%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 10,106.40 万股，以此计算合计转增 4,042.56 万股，本次转增后，公司的总股本增加至 14,148.96 万股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规和公司的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意公司2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十六次会议，会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。监事会一致同意公司本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023年 4月 24日
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