证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2022-022
苏州纳芯微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园
G1 幢 3 楼 3 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,340,453
普通股股东所持有表决权数量 69,340,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.6104
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1.本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生、王如伟先生现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严
菲女士均以通讯方式出席会议；
3、 公司董事会秘书姜超尚出席了会议；公司财务总监朱玲女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
6、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 60,712,763 99.9996 245 0.0004 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
13、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
14、 议案名称：《关于修订上市前股权激励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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