证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-035
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,839,047
普通股股东所持有表决权数量 55,839,047
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.2050
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.2050
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司营业执照经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,481,353 99.3594 357,694 0.6406
2、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,481,353 99.3594 357,694 0.6406
3、 议案名称：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 9,976,195 96.5386 357,694 3.4614
4、 议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,481,353 99.3594 357,694 0.6406
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 李玮 53,466,242 95.7506 是
5.02 黄志龙 53,466,242 95.7506 是
5.03 池智慧 53,466,242 95.7506 是
5.04 赵昂 53,466,242 95.7506 是
5.05 陈京南 53,466,242 95.7506 是
5.06 刘克龙 53,686,241 96.1446 是
6、 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 麻志明 53,466,243 95.7506 是
6.02 强力 53,466,243 95.7506 是
6.03 郑建明 53,466,243 95.7506 是
7、 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 于玲霞 53,516,243 95.8402 是
7.02 张姣姣 53,466,243 95.7506 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于终止实施 9,976 96.5386 357,6 3.4614 0 0.0000
2021 年限制性 ,195 94
股票激励计划
暨作废相关限
制性股票的议
案
5.01 李玮 7,961 77.0386 - - - -
,084
5.02 黄志龙 7,961 77.0386 - - - -
,084
5.03 池智慧 7,961 77.0386 - - - -
,084
5.04 赵昂 7,961 77.0386 - - - -
,084
5.05 陈京南 7,961 77.0386 - - - -
,084
5.06 刘克龙 8,181 79.1675 - - - -
,083
6.01 麻志明 7,961 77.0386 - - - -
,085
6.02 强力 7,961 77.0386 - - - -
,085
6.03 郑建明 7,961 77.0386 - - - -
,085
7.01 于玲霞 8,011 77.5225 - - - -
,085
7.02 张姣姣 7,961 77.0386 - - - -
,085
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,上述议案已表决通过；
2. 议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票,上述议案
已表决通过。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮、共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王乐文
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
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