证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2022-001
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会
第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 黄志龙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了 同意的独立意见。
黄志龙先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海 证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入或禁入期限尚未届满的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-61502051
传真：010-80828823
电子邮箱：rk@rockontrol.com
联系地址：北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 1 层、2 层、3 层
邮编：101111
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：黄志龙先生简历
黄志龙，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学
计算机科学与技术本科学历。2003 年 12 月至 2016 年 6 月任太原罗克佳华工业
有限公司副总经理，2016 年 7 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司副总经理。2020 年 4 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司董事。
黄志龙先生通过持有共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）3.18%股权间接持有公司罗克佳华科技集团股份有限公司股份 284,593 股，持股比例 0.368%。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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