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688051 科创 佳华科技


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688051:2020年年度股东大会决议

公告日期:2021-05-29

688051:2020年年度股东大会决议 PDF查看PDF原文

证券代码:6880 51            证券简 称:佳华科技            公告编 号:2021-025
        罗克佳华科技集团股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路 19号朝林松源酒店二层 6 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            19

 普通股股东人数                                                            19

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              56,792,957

 普通股股东所持有表决权数量                                        56,792,957

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          73.4385

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                73.4385

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议;公司高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,301,800  99.14  491,157    0.86        0      0

2、 议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,301,800  99.14  491,157    0.86        0      0

3、 议案名称:《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,301,800  99.14  491,157    0.86        0      0

4、 议案名称:《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,421,800  99.35  371,157    0.65        0      0

5、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,494,100  99.47  298,857    0.53        0      0

6、 议案名称:《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457  99.49  170,500    0.30  120,000    0.21

7、 议案名称:《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

      股东类型              同意              反对            弃权


                          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457  99.49  170,500    0.30  120,000    0.21

8、 议案名称:《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457  99.49  170,500    0.30  120,000    0.21

9、 议案名称:《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457  99.49  170,500    0.30  120,000    0.21

10、  议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457    99.49 170,500    0.30  120,000    0.21

11、  议案名称:《关于公司<投资管理制度>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

      股东类型              同意              反对            弃权


                          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                56,502,457  99.49  170,500    0.30  120,000    0.21

12、  议案名称:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    (%)            (%)            (%)

 普通股                10,916,642  96.71  371,157  3.29          0      0

13、  议案名称:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                              同意              反对            弃权

      股东类型        
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