证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2021-003
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用 募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）于2021年2月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，鉴于公司组织架构优化（详细情况请参见公司于2021年3月1日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司自愿披露关于明确公司发展战略及优化公司组织架构的公告》（公告编号：2021-
002）），云链大数据平台的研发由佳华物链云转至重庆，募投项目云链数据库共享交换平台升级研发项目研发人员随之由佳华物链云转至重庆佳华，同意公司变更云链数据库共享交换平台升级研发项目的实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。本次变更，仅涉及在公司两个全资子公司之间调整实施主体、实施地点，募投项目投资总额、募集资金投入
额、建设内容等均未发生变化。为确保募集资金使用安全，罗克佳华（重庆）科技有限公司将开立募集资金存储专用账户，并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。同时，公司独立董事发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】266号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,933.40万股，每股面值1.00元，每股发行价格为50.81元。本次公开发行募集资金总额为98,236.05万元，扣除总发行费用11,799.18万元（不含增值税），募集资金净额为86,436.88万元。上述募集
资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月16日出具了“天健验【2020】3-9号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年3月19日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。
公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项账户内，新变更实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议，详细情况请参见公司于2020年5月15日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-018）。
公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目（一期）的议案》，募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项账户内，募投项目实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司于2020年9月26日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台项目以及物联网云数据中心建设项目
（一期）的公告》（公告编号：2020-044）。
二、募集资金项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币86,436.88万元。其中，超募资金金额为人民币36,436.88万元。截至2021年2月24日，公司实际投入的项目基本情况如下：
项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金
（万元） （万元）
1、大气环境 AI 大数据体系建设项目 40,000.00 24,419.01
2、大数据 AI 研发体系建设项目
环境智能传感器升级研发项目 1,500.00 1,007.31
项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资金
（万元） （万元）
云链数据库共享交换平台升级研发项目 1,500.00 740.64
城市人工智能软件研发及产业化项目 7,000.00 6,409.06
3、城市新基建大数据运营服务平台项目 14,000.00 251.41
4、物联网云数据中心建设项目（一期） 11,506.88 520.30
2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更“大气环境AI大数据体系建设项目”、“云链数据库共享交换平台升级研发项目”以及“城市人工智能软件研发及产业化项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。为确保募集资金使用安全，北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）、太原罗克佳华工业有限公司（以下简称“太罗工业”）、成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“成都物链云”）将开立募集资金存储专用账户，并在增资后与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。
2020年9月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目（一期）的议案》，同意公司使用超募资金投资建设募集资金城市新基建大数据运营服务平台以及物联网云数据中心建设项目（一期）的议案，详细情况请参见公司于2020年9月26日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司关于使用超募资金投资建设城市新基建大数据运营服务平台项目以及物联网云数据中心建设项目（一期）的公告》（公告编号：
2020-044）。
三、关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及开立募集资金存储专用账户的情况
（一）变更情况
拟使用募集资
项目名称 金金额（万 变更前实施主体 变更后实施主体 建设地点变更情况
元）
云链数据库共享交换平 1,500.00 佳华物链云 重庆佳华 成都变更为重庆
台升级研发项目
罗克佳华（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆佳华”）和成都佳华物
链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）均为佳华科技的全资子公司。
除上述实施主体、建设地点情况发生变化外，公司募投项目云链数据库共享交
换平台升级研发项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。
为保证公司整体股权结构不发生变化，此次注册资本变更，先由佳华物链云完
成减资后，佳华科技再给重庆佳华增资，相关方以截至2021年2月24日数据为基
础进行变更，相关变更情况如下：
序号 公司名称 变更前注册资本 变更后注册资本
1 重庆佳华 16,000.00万元 16,759.36万元
2 佳华物链云 4,890.00万元 4,130.64万元
原佳华物链云实施期间取得研发成果的1项软件著作权证书及1项专利同步
转给重庆佳华，正在申请的3项专利在申请完成后转给重庆佳华，相关的专利及
软件著作权情况如下：
序
种类 专利号/申请号 专利名称 有效期 状态
号
数据共享方法、装置、
发明专 2018.10.10起20
1 201811182523.7 数据共享平台、电子设 已取得
利 年
备
文件同步方法、装置、
发明专
2 201910236502.7 文件共享网络、文件共 - 申请中
利
系统及存储介质
发明专 资源共享方法及装置、
3 201910236503.1 - 申请中
利 系统、存储介质
4 发明专 201910235229.6 基于区块链的资产验证 - 申请中
利 方法及区块链网络系统
软件著 RKCloudChain云链共享
软著登字第 2018.10.19-
5 作权证 平台[简称：云链共享 2068.12.31 已取得
6715688号
书 平台]V1.0
发生的研发费用资本化支出按照账面净值转给重庆
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