证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-032
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,591,234
普通股股东所持有表决权数量 53,591,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 50.9716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 50.9716
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,380,898 99.6075 210,336 0.3925 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,587,734 99.9934 3,500 0.0066 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
12.01 选举解江冰先生为公司第二届董 57,496,998 107.2880 是
事会非独立董事
12.02 选举王韶华女士为公司第二届董 52,496,993 97.9581 是
事会非独立董事
12.03 选举王曌女士为公司第二届董事 52,426,994 97.8275 是
会非独立董事
12.04 选举 Yu Fang 女士为公司第二届 52,426,993 97.8275 是
董事会非独立董事
12.05 选举陈勇先生为公司第二届董事 52,426,993 97.8275 是
会非独立董事
13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）
13.01 选举王海燕先生为公司第二届董
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