证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-025
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”拟增加全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司（以下简称“爱博烟台”）为实施主体，同时调整投资内容：（1）将在建的爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目，调增“建筑工程”投入；（2）通过优化工艺、调整产线等措施，提升产能，减少“设备购置”投资金额。调整后原扩产目标不变。
●“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”拟增加爱博烟台为实施主体，同时调整支出项目投资内容:（1）调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”；（2）拟增加“CNAS 实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入。调整后原有研发项目实施目标不变。
●“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”拟调整项目实施内容，增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目投入，因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。
●考虑疫情对市场环境、研发进度及生产规划的影响，公司结合目前经营发展实际情况和募投项目调整内容，重新评估了项目进度，拟将“眼科透镜和配套
产品的产能扩大及自动化提升项目”“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发
实验项目”实施完成时间由 2023年 12月 31日延长至 2024年 12月 31日，同时考
虑北京昌平绿地慧谷中心项目48#地块6号楼竣工交付和装修所需时间，拟将“爱
博诺德营销网络及信息化建设项目”实施完成时间由 2022 年 12 月 31 日延长至
2024年 12 月 31 日。
●上述事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1306 号”文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,629 万股，每股发行价格为人民币 33.55 元，
共募集资金人民币 882,029,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,040,363.48 元
后，实际募集资金净额为人民币 803,989,136.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 24
日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月24日“XYZH/2020BJA120516”号验资报告验证。
（二）募集资金使用情况
公司截至 2022 年 4 月 30 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 计划投入募 已投入募集
集资金金额 资金金额
1 眼科透镜和配套产品的产能扩大及自 26,223.90 26,223.90 6,544.82
动化提升项目
2 高端眼科医疗器械设备及高值耗材的 27,385.86 21,937.86 8,834.86
研发实验项目
3 爱博诺德营销网络及信息化建设项目 15,237.15 15,237.15 1,624.10
4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,222.94
合 计 85,846.91 80,398.91 34,226.73
注：补充流动资金项目募集资金已投入金额超过计划金额，为该项目理财和存款而取得
的利息收入所致。
（三）本次募集资金投资项目变更及延期概况
1、“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”拟增加全资子公司爱博烟台为实施主体，同时调整子项目投资内容：
（1）公司目前原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项目的场地不足以支撑产能扩张需求。考虑在建的爱博烟台医用材料生产项目即将完工交付使用，拟将爱博烟台医用材料生产项目纳入本募投项目，用于现有产品和新产品的产能扩充，调增“建筑工程”投入；
（2）通过优化车削、抛光、包装等工艺、提升设备自动化程度、加强员工技能培训、优化排班排产、利用信息化提升效率等措施，提升产能，同时充分共享检验检测等设备、逐步使用国产设备替代进口设备，从而减少机床设备数量，降低设备单价，调减“设备购置”投资金额。
单位：万元
项目 原计划投入金额 现计划投入金额 增减情况
建筑工程 4,014.71 9,014.71 5,000.00
设备购置 17,812.50 12,812.50 -5,000.00
基本预备费 1,091.36 1,091.36 0.00
铺底流动资金 3,305.33 3,305.33 0.00
合 计 26,223.90 26,223.90 0.00
上述调整后本募投项目原扩产目标不变。
2、“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”拟增加爱博烟台为实施主体，同时调整支出项目投资内容:
（1）受限于外部检验机构检测量不足、疫情原因物流受限等因素，公司研发送检产品需整体检验时间过长，为加快检验检测效率，降低检验检测费用，公司拟自建 CNAS 实验室。公司除原募投研发项目范围内的眼科研发项目，已开发多条研发管线，同时部分原研发项目已进入转产阶段，均需大量资金投入。本募投项目拟增加“CNAS 实验室建设”“眼科材料与产品研发项目”“研发项目转入生产”三项所需投入。
（2）公司将统筹调配各研发项目的投入情况，以确保各项目研发有序推进。考虑除临床试验阶段外也需投入较多的研发费用，本次拟调整增加研发过程所需要的研发材料、检验检测、知识产权申请等“其他研发费用”，通过调整临床方案、多家临床中心比价合作等措施适当调减“临床试验费”。
单位：万元
项目 原计划投入金额 现计划投入金额 增减情况
建筑工程 4,100.00 4,100.00 0.00
设备购置 3,042.04 3,042.04 0.00
临床试验费 10,480.77 8,980.77 -1,500.00
研发人员薪酬 4,315.06 4,315.06 0.00
其他研发费用 1,500.00 1,500.00
合 计 21,937.87 21,937.87 0.00
上述调整后原有研发项目实施目标不变。
3、“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”拟调整项目实施内容，增加营销中心北京昌平绿地慧谷中心项目 48#地块 6号楼购置和装修工程投入（详见公司于
2021 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《爱博诺德（北
京）医疗科技股份有限公司关于拟购买资产的公告》公告编号：2021-003），因疫情原因暂不考虑除北京、上海、温州外其他区域营销子公司或分公司建设。
根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中在北京、上海两地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训基地。为吸引高端人才、综合降低运营成本，拟将北京营销中心作为全国营销总部，因此将北京昌平绿地慧谷中心项目 48#地块 6号楼纳入本募投项目。
单位：万元
项目 原计划投入金额 现计划投入金额 增减情况
场地租金 1,043.90 443.90 -600.00
场地购置 8,800.00 8,800.00
场地装修 1,140.00 1,140.00 0.00
营销网络建设 设备购置
5,505.75 305.75 -5,200.00
人员薪酬 2,312.50 2,312.50 0.00
专业展会费 1,875.00 575.00 -1,300.00
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