证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-014
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 项目名称：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目（以下简称“研发项目”）；
● 变更募集资金投向的金额：本次变更的募集项目为 2 项：（1）因部分研
发项目延后推迟等原因，预计累计减少临床试验费用 2,736.83 万元，变更研发项目实施方式及内容，增加工程费用 3,115.48 万元，研发项目原计划的工程费用984.52万元不变，合计4,100万元用于医疗器械研发中心及生产基地工程；（2）变更超募资金 378.65 万元用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%；
● 本次变更募集资金投向的实施主体增加公司控股子公司北京爱博昌发医疗
科技有限公司（以下简称“爱博昌发”）。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1306 号”文《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,629 万股，每股发行价格为人民币 33.55元，共募集资金人民币 882,029,500.00 元，扣除各项发行费用人民币78,040,363.48 元后，实际募集资金净额为人民币 803,989,136.52 元。上述资金
已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
于 2020 年 7 月 24 日“XYZH/2020BJA120516”号验资报告验证。公司扣除发行费
用后的募集资金原计划投资用于以下项目：
序 计划投入募集 截至 2021 年 2 月
号 项目名称 总投资金额 资金金额 28 日已投入募集
资金金额
1 眼科透镜和配套产品的产 26,223.90 26,223.90 3,763.69
能扩大及自动化提升项目
2 高端眼科医疗器械设备及 21,559.21 21,559.21 2,678.98
高值耗材的研发实验项目
3 爱博诺德营销网络及信息 15,237.15 15,237.15 452.57
化建设项目
4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.00
5 超募资金 378.65 378.65 0
合计 80,398.91 80,398.91 23,895.24
本次涉及变更的募集项目为 2 项：（1）因部分研发项目延后推迟等原因，预计累计减少临床试验费用 2,736.83 万元；本次变更研发项目实施方式及内容，增加工程费用 3,115.48 万元，研发项目原计划的工程费用 984.52 万元不作变更，合计 4,100 万元用于医疗器械研发中心及生产基地工程；（2）变更超募资金378.65 万元用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。本次变更后研发项目新增的医疗器械研发中心及生产基地建设预估总投资为 9,548 万元，拟使用募集资金 4,100 万元（另：超募资金及研发项目资金的理财、利息收入一并投入研发项目），剩余部分由公司自筹资金解决。
公司本次变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
序 本次变更前 本次变更后
号 项目名称 项目总投资 计划募集资金 项目总投资 计划募集资
金额 投资金额 金额 金投资金额
眼科透镜和配套产
1 品的产能扩大及自 26,223.90 26,223.90 26,223.90 26,223.90
动化提升项目
高端眼科医疗器械
2 设备及高值耗材的 21,559.21 21,559.21 27,385.86 21,937.86
研发实验项目
3 爱博诺德营销网络 15,237.15 15,237.15 15,237.15 15,237.15
及信息化建设项目
4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
5 超募资金 378.65 378.65 0 0
合计 80,398.91 80,398.91 85,846.91 80,398.91
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）研发项目原计划情况
1、研发项目的基本情况
项目名称：高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目
实施主体：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
研发项目主要用于有晶体眼人工晶状体、眼科组织修复生物材料、周边离焦测量仪等的项目研发，拟对场地进行装修、通过购置仪器和设备、引进技术人才，开展专项研究和前瞻性研发，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，进而提高公司的整体研发能力和综合竞争力，支持公司长远发展。
研发项目已于 2019 年 9 月 4 日取得《外资项目备案通知书》（京昌平发改
（备）〔2019〕88 号），并于 2019 年 11 月 5 日取得《关于爱博诺德产能提升及
研发实验中心建设项目环境影响报告表的批复》（昌环审字〔2019〕0038 号）。
研发项目调整前投资计划：
单位：万元
序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 合计
1 工程费用 984.52 - - 984.52
2 设备投入 2,522.04 300.00 220.00 3,042.04
3 临床试验费用 3,710.00 4,670.00 4,837.60 13,217.60
4 研发人员薪酬 1,026.00 1,430.40 1,858.66 4,315.06
合计 8,242.56 6,400.40 6,916.26 21,559.21
2、研发项目实际投资情况
截至 2021 年 2 月 28 日研发项目投资情况如下：
单位：万元
项目名称 变更后项目 累计投入金额 募集资金累计 募集资金累计
总投资额 投入金额 投入进度
高端眼科医疗器械设备及 27,385.86 2,678.98 2,678.98 12.21%
高值耗材的研发实验项目
目前该项目尚在建设期间，受疫情及项目进度影响，投入进度低于计划预期。未使用的募集资金存储于爱博医疗在中国民生银行阜成门支行设立的募集资金专
户。
（二）变更的具体原因
公司在北京地区主要的办公、研发及生产场地集中在北京市昌平区兴昌路 9号一期，随着生产产线、研发项目的持续增加，现有场地的生产和研发空间较为紧张，不利于研发项目的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司拟在现有厂区土地上扩建二期工程，即医疗器械研发中心及生产基地建设工程，工程建成后重点用于研发试验，本次变更募集资金有助于提升研发空间，保证公司众多研发齐头并进，加快公司研发进度，提高资金使用效率。
三、研发项目变更的具体内容
（一）项目变更的基本情况
1、实施主体：增加公司控股子公司北京爱博昌发医疗科技有限公司（以下简称“爱博昌发”），其负责医疗器械研发中心及生产基地工程建设；
2、研发项目实施内容变更情况：（1）增加工程建设支出，由原计划的工程费用 984.52 万元，增加至 4,100 万元，用于医疗器械研发中心及生产基地工程；（2）减少临床试验费用 2,736.83 万元，受疫情影响导致公司部分临床项目进展延后，同时国家药监部门加强监管，受理、审批期限加长，公司部分研发项目支出同步延后，公司将按照优先顺序统筹安排研发项目进度及投入。
本次研发项目新增的医疗器械研发中心及生产基地工程由爱博昌发负责基建工程（包括土建、机电安装及基础设施配套工程等），公司承租后负责装修工程。爱博昌发为公司控股子公司，公司持有其 70%股权，北京昌平科技园发展有限公司持有其 30%股权。爱博昌发拥有土地 21,772.98 平方米，该工程在爱博昌发现
有土地上建设，已于 2020 年 4 月 8 日取得北京市规划和自然资源委员会和其昌平
分局联合颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110114202020006 号、2020 规自（昌）简建字 067 号）。工程投资总金额为 9,548 万元，拟用募集资金投入4,100 万元，其余资金自筹。公司部分募集资金通过增资或借款形式投入爱博昌发，同时少数股东北京昌平科技园发展有限公司将同比例增资或借款提供项目建
设资金。工程预计建成投产日期为 2022 年 12 月 31 日。
（二）项目变更背景、必要性和可行性
1、项目变更背景及必要性
目前公司主营产品人工晶状体和角膜塑形镜均处于快速增长时期，相关配套产品眼科护理产品（包括护理液、润眼液、酶清洁剂）、眼用透明质酸钠凝胶（粘弹剂）等将陆续完成临床、申报产品注册，均需要储备生产场地用于生产、仓储。同时，公司作为研发主导型公司，创新和产品优势是公司核心竞争力之一，医疗行业研发周期较长，已有项目在持续推进，新
查看PDF原文
