证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2020-004
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）于2020年9月1日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将变更情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1306 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股。本次发行的募集资金总额为人民币 88,202.95 万元，扣除发行费用人民币 7,804.04万元（不含税），募集资金净额为人民币 80,398.91 万元。本次募集资金已于 2020年 7 月 24 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH2020BJA120516）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
具体情况详见 2020 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
根据《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入 项目备案 环保批文
总投资额 募集资金额
1 眼科透镜和配套产品的产 26,223.90 26,223.90 京昌平发改 昌环保审字
能扩大及自动化提升项目 （备）【2019】 【2019】
2 高端眼科医疗器械设备及 21,559.21 21,559.21 88 号 0038 号
高值耗材的研发实验项目
爱博诺德营销网络及信息 京昌平发改
3 化建设项目 15,237.15 15,237.15 （备）【2019】 -
91 号
4 补充流动资金项目 17,000.00 17,000.00 - -
合计 80,020.26 80,020.26
二、调整募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供 借款、实缴出资以实施募投项目的情况
（一）“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”新增实施主体 及实施地点的情况
爱博诺德（苏州）医疗器械有限公司（以下简称“爱博苏州”）具有成熟的 注塑工艺和人员，“眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目”中注塑 相关工艺由爱博苏州负责实施将有利于整合公司资源、提升规模效应，因此拟新 增爱博苏州为实施主体，同时新增苏州为该项目的实施地点。
项目 调整前 调整后
实施主体 爱博医疗 爱博医疗、爱博苏州
北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
实施地点 北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号
京（2019）昌不动产权第 0012219 号
用地情况 京（2019）昌不动产权第 0012219
号 苏（2016）苏州市不动产权第 5006979
号
苏州及其周边地区在隐形眼镜产业方面具有较为完善的产业链，且爱博苏州已在隐形眼镜方面投入了大量研发资金，公司“高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目”中隐形眼镜相关的研发及生产拟由爱博苏州负责实施，并新增苏州为该项目的实施地点。
项目 调整前 调整后
实施主体 爱博医疗 爱博医疗、爱博苏州
北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
实施地点 北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号
江苏省苏州市高新区锦峰路 8 号
京（2019）昌不动产权第 0012219 号
用地情况 京（2019）昌不动产权第 0012219
号 苏（2016）苏州市不动产权第 5006979
号
（三）“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”新增实施主体及实施地点的情况
爱博诺德（北京）科技发展有限公司（以下简称“爱博科技”）主要负责公司人工晶状体等手术产品的销售工作，为更高效的利用募集资金，拟新增爱博科技为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”的实施主体。
鉴于温州打造中国眼谷，创建眼健康全产业链科创园区的资源整合优势，公司拟新增温州为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施地点，并拟在温州设立全资子公司爱博诺德（温州）科技创新有限公司（以下简称“爱博温州”，尚未设立），负责营销推广、技术培训等任务实施。
项目 调整前 调整后
实施主体 爱博医疗 爱博医疗、爱博科技、爱博温州
营销网络地点 北京、广州、南京、成都、西安、 北京、广州、南京、成都、西安、长春、
长春、福州、济南、武汉 福州、济南、武汉、温州
（四）本次向新增实施主体提供借款、实缴出资的计划情况
本次募投项目新增实施主体爱博苏州、爱博科技和爱博温州（尚未设立）均
为公司全资子公司，公司将采用借款或出资方式向新增实施主体提供所需资金。具体情况如下：
币别：人民币
项目名称 新增实施 拨款方 金额 借款期限 借款利率
主体 式
眼科透镜和配套 根据项目 参照全国银行间同业
产品的产能扩大 爱博苏州 借款 不超过 整体进度 拆借中心公布的贷款
及自动化提升项 1,000 万元 确定 市场报价利率（LPR）
目
高端眼科医疗器 不超过 根据项目 参照全国银行间同业
械设备及高值耗 借款 3,000 万元 整体进度 拆借中心公布的贷款
材的研发实验项 爱博苏州 确定 市场报价利率（LPR）
目 出资 1,000 万元 -- --
不超过 根据项目 参照全国银行间同业
爱博诺德营销网 爱博科技 借款 5,000 万元 整体进度 拆借中心公布的贷款
络及信息化建设 确定 市场报价利率（LPR）
项目
爱博温州 出资 500 万元 -- --
（五）新增实施主体的基本情况
单位：万元 币别：人民币
序 公司 企业类型 成立时间 注册资本 实收资本 注册地
号 名称
北京市朝阳区
1 爱博 有限责任公司 2014.03.21 100 100 望京利泽中园
科技 （法人独资） 101 号一层
B102 室
爱博 有限责任公司 1,000，本次拟 江苏省苏州市
2 苏州 （法人独资） 2014.08.08 以募集资金增 1,000 高新区锦峰路
资 1,000
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