炬芯科技股份有限公司
章程
（草案）
（上市后适用）
珠海
二〇二〇年十一月十三日
目录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则...... 40
炬芯科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由炬芯（珠海）科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在珠海市市场监督管理局（以下简称“珠海市监局”）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914404003040136529。
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所核准，于【】年【】
月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
公司中文名称：炬芯科技股份有限公司
公司英文名称：Actions Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号 1#厂房一层 C 区。
邮政编码：519000
第六条 公司注册资本为人民币 9,150 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监（财务负责人/首席财务官）及公司董事会确定的其他高级管理人员。董事会可经书面决议确定公司高级管理人员范围。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：精益求精，持续创新，做世界顶尖的半导体芯
片设计公司。
第十三条 公司的经营范围：生产和销售自产各种集成电路、通信系统产品
（国家限制的除外）、计算机周边系统产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电整合系统之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务等；前述产品之智权、软件、材料、电路模块、零组件及周边产品之设计、制造、测试、销售及技术服务；自有物业出租、网络技术服务（不含许可项目）；教育咨询。
公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司成立时向发起人发行股份 9,150 万股，各发起人、认购的股
份数、出资方式和出资时间为：
序 持有股份数 股份比例 出资
发起人姓名/名称 出资时间
号 （万股） （%） 方式
珠海炬上益投资合伙企业（有限合
1 402.193 4.3956 净资产 2020年5月31日
伙）
珠海炬上仁投资合伙企业（有限合
2 411.818 4.5007 净资产 2020年5月31日
伙）
3 珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙） 349.229 3.8167 净资产 2020年5月31日
4 珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙） 140.260 1.5329 净资产 2020年5月31日
珠海炬上吉投资合伙企业（有限合
5 405.448 4.4311 净资产 2020年5月31日
伙）
6 珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙） 183.000 2.0000 净资产 2020年5月31日
7 珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙） 162.492 1.7759 净资产 2020年5月31日
8 珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙） 462.940 5.0594 净资产 2020年5月31日
9 珠海辰友投资合伙企业（有限合伙） 289.100 3.1596 净资产 2020年5月31日
10 珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙） 2,822.360 30.8455 净资产 2020年5月31日
11 珠海威昱投资合伙企业（有限合伙） 245.300 2.6809 净资产 2020年5月31日
12 珠海景威投资合伙企业（有限合伙） 276.260 3.0192 净资产 2020年5月31日
13 珠海铭协投资合伙企业（有限合伙） 353.800 3.8666 净资产 2020年5月31日
14 珠海景昇投资合伙企业（有限合伙） 356.600 3.8973 净资产 2020年5月31日
15 珠海威元投资合伙企业（有限合伙） 372.300 4.0689 净资产 2020年5月31日
珠海横琴安创领睿股权投资合伙企
16 455.200 4.9749 净资产 2020年5月31日
业（有限合伙）
珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业
17 330.200 3.6087 净资产 2020年5月31日
（有限合伙）
合肥华芯成长五期股权投资合伙企
18 369.600 4.0393 净资产 2020年5月31日
业（有限合伙）
19 申银万国创新证券投资有限公司 103.200 1.1279 净资产 2020年5月31日
厦门联和集成电路产业股权投资基
20 51.600 0.5639 净资产 2020年5月31日
金合伙企业（有限合伙）
苏州元禾厚望成长一期股权投资基
21 135.100 1.4765 净资产 2020年5月31日
金合伙企业（有限合伙）
江苏盛宇人工智能创业投资合伙企
22 112.900 1.2339 净资产 2020年5月31日
业（有限合伙）
23 珠海元裕投资合伙企业（有限合伙） 82.620 0.9030 净资产 2020年5月31日
24 珠海辰益投资合伙企业（有限合伙） 92.880 1.0151 净资产 2020年5月31日
合肥国耀伟业创业投资合伙企业
25 45.900 0.5016 净资产 2020年5月31日
（有限合伙）
珠海科创高科创业投资基金合伙企
26 73.400 0.8022 净资产 2020年5月31日
业（有限合伙）
珠海格金广发信德智能制造产业投
27 64.300 0.7027 净资产 2020年5月31日
资基金（有限合伙）
合计 9150.000 100.0000 —
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