证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-045
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，同意将公司董事会人数由 9 名改为 6 名，授权公司办理工商变更登记，并同意提交该议案至公司 2023 第三次临时股东大会进行审议。具体情况如下：
文件名称 条款 修改前 修改后
《 公 司 章 第一百 董事会由 9 名董事组成，设董 董事会由 6 名董事组成，设董事长
程》 〇六条 事长 1 人，副董事长 1 人。 1 人，副董事长 1 人。
公司董事会由 9 名董事组成， 公司董事会由 6 名董事组成，其中
其中独立董事人数不少于公 独立董事人数不少于公司董事会
《 董 事 会
第三条 司董事会总人数的 1/3，且至 总人数的 1/3，且至少有一名独立
议事规则》
少有一名独立董事为会计专 董事为会计专业人员。
业人员。
除上述条款修改外，《公司章程》及附件的其他条款不变。
本次《公司章程》及附件修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会同意上述《公司章程》及附件修改事项，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记、备案手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日
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