证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2022-021
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,304,994
普通股股东所持有表决权数量 77,304,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.0096
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.0096
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,294 99.9978 1,200 0.0015 500 0.0007
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,294 99.9978 1,200 0.0015 500 0.0007
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,794 99.9984 1,200 0.0016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,294 99.9978 1,700 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,294 99.9978 1,700 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,794 99.9984 1,200 0.0016 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,295,294 99.9874 9,700 0.0126 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,794 99.9984 1,200 0.0016 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,303,294 99.9978 1,200 0.0015 500 0.0007
10、 议案名称：《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常性关联交易预
计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,223,794 99.9975 1,200 0.0025 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司董 15,38 99.988 1,700 0.0111 0 0.0000
事、监事和高 8,000 9
级 管 理 人 员
2021 年度薪酬
情况及 2022 年
度薪酬方案的
议案》
7 《 关 于 公 司 15,38 99.937 9,700 0.0630 0 0.0000
2021 年度利润 0,000 0
分配方案的议
案》
9 《关于续聘天 15,38 99.988 1,200 0.0077 500 0.0034
衡会计师事务 8,000 9
所（特殊普通
合伙）为公司
2022 年度审计
机构的议案》
10 《关于 2021 年 11,23 99.989 1,200 0.0107 0 0.0000
度关联交易情 8,500 3
况及 2022 年度
日常性关联交
易预计情况的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光
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