证券代码：688047 证券简称：龙芯中科
龙芯中科技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
2023 年 11 月
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》 ...... 5议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》 ...... 6议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》 ...... 7
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
11 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《龙芯中科关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2023年 11 月 23日 14 点 00分
（二）召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2号楼
（三）召集人：龙芯中科董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023年 11 月 23日至 2023 年 11月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告现场出席情况
（四）推选监票人和计票人
（五）逐项审议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选董事（6）
立董事候选人的议案》 人
1.01 《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选独立董事
董事候选人的议案》 （3）人
2.01 《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》 √
2.02 《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》 √
2.03 《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选监事（1）
工代表监事候选人的议案》 人
3.01 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 √
工代表监事候选人的议案》
（七）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（八）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，会议主持人宣读表决结果
（十一）见证律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会的换届选举工作。
经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名胡伟武先生、刘新宇先生、范宝峡先生、高翔先生、张戈先生、谢莲坤女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案共有六个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：
1.01《选举胡伟武先生为第二届董事会非独立董事》
1.02《选举刘新宇先生为第二届董事会非独立董事》
1.03《选举范宝峡先生为第二届董事会非独立董事》
1.04《选举高翔先生为第二届董事会非独立董事》
1.05《选举张戈先生为第二届董事会非独立董事》
1.06《选举谢莲坤女士为第二届董事会非独立董事》
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对董事会
换届选举的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023年 11 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2023-052），现提请公司股东大会审议。
龙芯中科技术股份有限公司
议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会的换届选举工作。
经公司第一届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名吴晖先生、马贵翔先生、肖利民先生为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中吴晖先生为会计专业人士，上述全部独立董事候选人已取得独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案共有三个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：
2.01《选举吴晖先生为第二届董事会独立董事》
2.02《选举马贵翔先生为第二届董事会独立董事》
2.03《选举肖利民先生为第二届董事会独立董事》
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对董事会
换届选举的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023年 11 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《龙芯中科关于董事会换届选举的公告》（2023-052），现提请公司股东大会审议。
龙芯中科技术股份有限公司
议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了监事会的换届选举工作。
公司监事会同意提名陈盼盼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述监事候选人经公司本次股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本议案已
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