证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2023-018
龙芯中科技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管新规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司实际治理与管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司于
2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<龙芯
中科技术股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订的具体情况如下：
序 修订前 修订后
号
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
1 规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称
司”）。 “公司”）。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
2 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
3 第二十四条 ...公司因本章程第二十三 第二十五条 ...公司因本章程前条第一
条第一款第（三）项 款第（三）项
4 第二十五条 公司依照本章程第二十三条 第二十六条 公司依照本章程第二十四
第一款 条第一款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
5 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票在买入后6个月内卖出 其持有的本公司股票或者其他具有股权
性质的证券在买入后 6 个月内卖出
6 第三十条 公司依据证券登记机构的相关 第三十一条 公司依据证券登记机构提
规定建立股东名册 供的凭证建立股东名册
7 第三十三条 股东提出查阅第三十二条第 第三十四条 股东提出查阅前条第（五）
三十一条所述有关信息 项所述有关信息
第四十一条
…
（十三） 审议批准本章程规定的需经股
第四十条 东大会审议的担保事项；
… …
（十三） 审议批准本章程第四十一条规 （十五） 审议公司发生的交易金额（提
定的担保事项； 供担保除外）占公司最近一期经审计总
… 资产或市值 1%以上的关联交易，且超过
（十五）审议公司发生的交易金额（提供 人民币 3,000 万元；
担保除外）占公司最近一期经审计总资产 …
1%以上的关联交易，且超过人民币 3,000 （十七） 审议股权激励计划和员工持股
万元； 计划；
8 …
… （十九）公司年度股东大会可以授权董
（十七） 审议股权激励计划； 事会决定向特定对象发行融资总额不超
… 过人民币三亿元且不超过最近一年末净
本条第（十六）项所述指标的计算标准按 资产百分之二十的股票，该授权在下一
照《上市规则》有关规定执行。… 年度股东大会召开之日失效；
上述购买或者出售的资产不含购买原材 …
料以及出售产品、商品等与日常经营相关 本条第（十六）项所述指标的计算标准
的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 按照《上市规则》有关规定执行。…
类资产的，仍包含在内。 上述购买或者出售的资产不含购买原材
料以及出售产品、商品等与日常经营相
关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过：
经股东大会审议通过： …
… （二） 公司的对外担保总额，超过最近
（二） 按照担保金额连续 12 个月累计计 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
算原则，超过最近一期经审计总资产的 何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
... 最近一期经审计总资产 30%的担保；（新
前款第（二）项担保，应当经出席股东大 增）
9 会的股东所持表决权的 2/3 以上（特别决 …
议）通过。 前款第（三）项担保，应当经出席股东大
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 会的股东所持表决权的 2/3 以上（特别
子公司提供担保且控股子公司其他股东 决议）通过。
按所享有的权益提供同等比例担保，不损 公司为全资子公司提供担保，或者为控
害公司利益的，可以豁免适用本条第一款 股子公司提供担保且控股子公司其他股
第（一）项、第（三）项和第（四）项的 东按所享有的权益提供同等比例担保，
规定。 不损害公司利益的，可以豁免适用本条
… 第一款第（一）项、第（四）项和第（五）
项的规定。
…
公司发生对外担保行为，应严格按照本
章程及公司对外担保相关管理制度执
行。违反审批权限和审议程序为公司造
成损失的，按照公司相关管理规定追究
责任。
第四十四条 …前述第（三）项规定持股 第四十五条 …前述第（三）项规定持股
10 股数按董事会收到该股东书面请求之日
股数按该股东提出书面请求之日计算。 计算。
第四十九条 董事会不同意召开临时股东 第五十条 董事会不同意召开临时股东
11 大会...并应当以书面形式向监事会提出 大会...并应当以书面形式向监事会提
请求。 出请求。会议议题和提案应与上述提请
给董事会的完全一致。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召
东大会的，应当书面通知董事会，同时向 集股东大会的，应当书面通知董事会，同
12 公司所在地中国证监会派出机构，即中国 时向公司所在地中国证监会派出机构，
证券监督管理委员会北京监管局（以下简 即中国证券监督管理委员会北京监管局
称“北京证监局”），和上海证券交易所 （以下简称“北京证监局”），和上海证
备案。 券交易所备案。
第五十条 …召集股东应在发出股东大会 第五十一条 …监事会或召集股东应在
13 通知及股东大会决议公告时…，向北京证 发出股东大会通知及股东大会决议公告
监局和上海证券交易所提交有关证明材 时…向北京证监局和上海证券交易所提
料。 交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 内容：…
14 容：…； （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序；
…
第六十二条 …非法人组织股东应由该
组织负责人或者负责人委托的代理人出
席会议。负责人出席会议的，应出示本
15 新增 人身份证、能证明其具有负责人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、该组织的负责
人依法出具的书面授权委托书。
第六十二条 （五）委托人签名（或盖章）。 第六十三条 （五） 委托人签名
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