688045 科创 必易微

证券代码：688045          证券简称：必易微          公告编号：2023-029
        深圳市必易微电子股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              12

普通股股东人数                                                              12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  45,334,510

普通股股东所持有表决权数量                                          45,334,510

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.6556

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  65.6556

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投

  票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决

  程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有

  限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
  二、  议案审议情况

  （一） 累积投票议案表决情况

  1.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案                                                          得票数占出席

序号                议案名称                    得票数      会议有效表决  是否当选
                                                              权的比例（%）

1.01  关于选举谢朋村为公司第二届董事会非        43,547,872        96.0589      是

      独立董事的议案

1.02  关于选举叶俊为公司第二届董事会非独        43,547,872        96.0589      是

      立董事的议案

1.03  关于选举林官秋为公司第二届董事会非        43,547,872        96.0589      是

      独立董事的议案

1.04  关于选举高雷为公司第二届董事会非独        43,547,872        96.0589      是

      立董事的议案

  2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案                                                          得票数占出席

序号                议案名称                    得票数      会议有效表决  是否当选
                                                              权的比例（%）

2.01  关于选举郭建平为公司第二届董事会独        43,547,872        96.0589      是

      立董事的议案

2.02  关于选举王义华为公司第二届董事会独        43,547,872        96.0589      是

      立董事的议案

2.03  关于选举周斌为公司第二届董事会独立        43,547,872        96.0589      是

      董事的议案


    3.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

 议案                                                          得票数占出席

 序号                议案名称                    得票数      会议有效表决  是否当选
                                                              权的比例（%）

 3.01  关于选举王晓佳为公司第二届监事会非        43,547,872        96.0589      是

        职工代表监事的议案

 3.02  关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非        43,547,872        96.0589      是

        职工代表监事的议案

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                反对          弃权

序号          议案名称              票数      比例（%） 票数    比例    票数  比例
                                                                  （%）          （%）

1.01  关于选举谢朋村为公司第二届      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      董事会非独立董事的议案

1.02  关于选举叶俊为公司第二届董      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      事会非独立董事的议案

1.03  关于选举林官秋为公司第二届      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      董事会非独立董事的议案

1.04  关于选举高雷为公司第二届董      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      事会非独立董事的议案

2.01  关于选举郭建平为公司第二届      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      董事会独立董事的议案

2.02  关于选举王义华为公司第二届      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      董事会独立董事的议案

2.03  关于选举周斌为公司第二届董      3,501,740    66.2157      -        -      -      -
      事会独立董事的议案

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或

    股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

        2、议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

        律师：徐帅、陈旭光

2、 律师见证结论意见：

  德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                  深圳市必易微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 8 日