证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-033
深圳市必易微电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召
开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举谢朋村先生、叶俊先生、林官秋先生、高雷先生为公司第二届董事会非独立董事；选举郭建平先生、王义华女士、周斌先生为公司第二届董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届董事会董事的简历详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举谢朋村先生为公司第二届董事会董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第二届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
审计委员会 王义华（召集人）、叶俊、郭建平
战略委员会 谢朋村（召集人）、叶俊、周斌
薪酬与考核委员会 周斌（召集人）、谢朋村、王义华
提名委员会 郭建平（召集人）、谢朋村、周斌
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人王义华女士为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。王晓佳先生、刘浩阳先生与第二届职工代表大会选举产生的职工代表监事赵晓辉先生共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
（二）监事会主席选举情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王晓佳先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任谢朋村先生为公司总经理，聘任高雷先生为公司董事会秘书，聘任叶俊先生、高雷先生为公司副总经理，聘任高雷先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的简历详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书高雷先生已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
公司于 2023 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李雪女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李雪女士已取得上海证券交易所科创板颁发的《董事会秘书资格证书》，其简历详见附件。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0755-82042719
电子信箱：ir@kiwiinst.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 3303 室
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
附件：证券事务代表简历
李雪女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北
京视博数字科技有限公司高级审计专员、深圳慧通商务有限公司内控主管、深圳雷柏科技股份有限公司审计主管；2020 年 5 月加入公司，现任公司董办总监、审计内控总监、证券事务代表。
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