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当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-02-23

当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688039      证券简称:当虹科技      公告编号:2024-009

              杭州当虹科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知在公司 2024
年第一次临时股东大会结束后,通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议,经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,经与会监事一致推举,本次会议由监事项晨梦女士主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司第三届监事会同意选举项晨梦女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  项晨梦女士的简历详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《杭州当虹科技股份
有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-002)。

  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-008)。

  特此公告。


          杭州当虹科技股份有限公司
                            监事会
                  2024 年 2 月 23 日
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