证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-007
杭州当虹科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,781,242
普通股股东所持有表决权数量 55,781,242
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.4345%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.4345%
（%）
注：截至股权登记日公司总股本为111,916,907股，其中公司回购账户的股份数量为1,315,483股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为110,601,424 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订并制定部分公司治理制度的议案
1.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
1.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
1.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
1.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
1.05、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
1.06、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,773,257 99.9856 7,985 0.0144 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
号 表决权的比 选
例（%）
2.01 选举孙彦龙先生为第三 55,313,674 99.1617 是
届董事会非独立董事
2.02 选举吴奕刚先生为第三 55,303,674 99.1438 是
届董事会非独立董事
2.03 选举谭亚女士为第三届 55,303,674 99.1438 是
董事会非独立董事
2.04 选举叶建华先生为第三 55,303,674 99.1438 是
届董事会非独立董事
2.05 选举陈鑫先生为第三届 55,303,674 99.1438 是
董事会非独立董事
2.06 选举罗莹莹女士为第三 55,303,674 99.1438 是
届董事会非独立董事
3、 关于董事会换届选举第三届独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
3.01 选举丁勇先生为第三届 55,303,674 99.1438 是
董事会独立董事
3.02 选举闵诗阳先生为第三 55,303,674 99.1438 是
届董事会独立董事
3.03 选举高琦先生为第三届 55,303,674 99.1438 是
董事会独立董事
4、 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
4.01 选举项晨梦女士为第三 55,303,674 99.1438 是
届监事会非职工代表监
事
4.02 选举高媛媛女士为第三 55,303,674 99.1438 是
届监事会非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）
2.01 选举孙彦龙先 3,033,438 86.6447
生为第三届董
事会非独立董
事
2.02 选举吴奕刚先 3,023,438 86.3591
生为第三届董
事会非独立董
事
2.03 选举谭亚女士 3,023,438 86.3591
为第三届董事
会非独立董事
2.04 选举叶建华先 3,023,438 86.3591
生为第三届董
事会非独立董
事
2.05 选举陈鑫先生 3,023,438 86.3591
为第三届董事
会非独立董事
2.06 选举罗莹莹女 3,023,438 86.3591
士为第三届董
事会非独立董
事
3.01 选举丁勇先生 3,023,438 86.3591
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