证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-029
杭州当虹科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,064,973
普通股股东所持有表决权数量 32,064,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.5881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5881
（截至股权登记日公司总股本为 80,316,500 股，其中公司已回购的股份数量为 1,315,483股，该等已回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 79,001,017股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,052,349 99.9606 12,624 0.0394 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
9.01 选举吴奕刚先生为公 31,956,496 99.6616 是
司非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 关于公司 2022 年度利润 1,056,123 98.8188 12,624 1.1812 0 0.0000
分配方案的议案
6 关于公司续聘 2023 年度 1,056,123 98.8188 12,624 1.1812 0 0.0000
审计机构的议案
关于公司 2023 年度董
7 事、监事薪酬方案的议 1,056,123 98.8188 12,624 1.1812 0 0.0000
案
关于使用剩余超募资金
8 永久补充流动资金的议 1,056,123 98.8188 12,624 1.1812 0 0.0000
案
9.01 选举吴奕刚先生为公司 960,270 89.8500
非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：无
2. 议案 1-8 均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
3. 议案 4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
4. 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
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