证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-023
杭州当虹科技股份有限公司
关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司补选董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司待补选一
名非独立董事，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-049）。经公司董事会提名，董事会提名
委员会审查通过，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于补选公司董事的议案》。公司董事会同意补选吴奕刚先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人、董事会战略委员会委员，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对于补选非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，认为本次补选的非独立董事候选人吴奕刚先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴奕刚先生（简历见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次聘任的吴奕刚先生具备行使与上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合法律法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件：吴奕刚简历
吴奕刚先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，大学本科学历。曾历任虹软科技研发工程师、研发总监、研发副总等职，现任公司副总经理，分管公司研发工作。
截至本公告披露日，吴奕刚先生未直接持有公司股票，通过持股平台大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 23.96 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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