证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-008
杭州当虹科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,212,826
普通股股东所持有表决权数量 34,212,826
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.7660
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.7660
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,212,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,212,826 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举第二届非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 选举孙彦龙先生为第二届董事 34,201,626 99.9672 是
会非独立董事
3.02 选举陈勇先生为第二届董事会 34,201,626 99.9672 是
非独立董事
3.03 选举谭亚女士为第二届董事会 34,191,626 99.9380 是
非独立董事
3.04 选举江文祥先生为第二届董事 34,191,626 99.9380 是
会非独立董事
3.05 选举罗莹莹女士为第二届董事 34,191,626 99.9380 是
会非独立董事
3.06 选举方芳女士为第二届董事会 34,191,626 99.9380 是
非独立董事
4、 关于董事会换届选举第二届独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
4.01 选举郭利刚先生为第二届董事 34,191,626 99.9380 是
会独立董事
4.02 选举胡小明女士为第二届董事 34,191,626 99.9380 是
会独立董事
4.03 选举陈彬先生为第二届董事会 34,191,626 99.9380 是
独立董事
5、 关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
5.01 选举王大伟先生为第二届监事 34,191,626 99.9380 是
会非职工代表监事
5.02 选举项晨梦女士为第二届监事 34,191,626 99.9380 是
会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整独立董 3,329,086 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事津贴的议案
2 关于使用部分超
募资金永久补充 3,329,086 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
流动资金的议案
3.01 选举孙彦龙先生
为第二届董事会 3,317,886 99.6635
非独立董事
3.02 选举陈勇先生为
第二届董事会非 3,317,886 99.6635
独立董事
3.03 选举谭亚女士为
第二届董事会非 3,307,886 99.3631
独立董事
3.04 选举江文祥先生
为第二届董事会 3,307,886 99.3631
非独立董事
3.05 选举罗莹莹女士
为第二届董事会 3,307,886 99.3631
非独立董事
3.06 选举方芳女士为
第二届董事会非 3,307,886 99.3631
独立董事
4.01 选举郭利刚先生
为第二届董事会 3,307,886 99.3631
独立董事
4.02 选举胡小明女士
为第二届董事会 3,307,886 99.3631
独立董事
4.03 选举陈彬先生为
第二届董事会独 3,307,886 99.3631
立董事
5.01 选举王大伟先生
为第二届监事会 3,307,886 99.3631
非职工代表监事
5.02 选举项晨梦女士
为第二届监事会 3,307,886 99.3631
非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
2. 议案 1、2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 24 日
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