证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2020-015
杭州当虹科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园高新汇会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,871,491
普通股股东所持有表决权数量 59,871,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.8393
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.8393
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长孙彦龙先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,以现场或通讯方式出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;
3、董事会秘书谭亚女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,870,991 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称:关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称:关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称:关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称:关于修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票
实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 59,871,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议