688038 科创 中科通达

证券代码：688038        证券简称：中科通达      公告编号：2023-031
          武汉中科通达高新技术股份有限公司

          第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日
以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。
    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1. 审议《关于部分募投项目延期的议案》

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于部分募投项目延期的议案》。
  公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-032）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2. 审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提名第四届监事会监事候选人
的议案》，同意提名刘斌先生为公司第四届监事会监事候选人，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司《关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-034）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                              武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
                                        二〇二三年九月二十六日