证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2024-041
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,922,374
普通股股东所持有表决权数量 57,922,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.9472
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9472
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,806,680 99.8003 112,773 0.1947 2,921 0.0050
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,806,680 99.8003 112,773 0.1947 2,921 0.0050
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,806,680 99.8003 112,773 0.1947 2,921 0.0050
4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,806,680 99.8003 112,773 0.1947 2,921 0.0050
5、 议案名称：《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,810,373 99.8066 109,080 0.1883 2,921 0.0051
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,810,373 99.8066 109,080 0.1883 2,921 0.0051
7、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,862,263 99.8962 60,111 0.1038 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,810,373 99.8066 109,080 0.1883 2,921 0.0051
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,810,373 99.8066 108,287 0.1870 3,714 0.0064
10、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,825,332 99.8325 97,042 0.1675 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,825,332 99.8325 97,042 0.1675 0 0.0000
12、 议案名称：《关于董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,814,459 99.8137 107,915 0.1863 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,356,986 99.8054 107,915 0.1946 0 0.0000
14、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,944,207 93.1319 1,333,210 2.3017 2,644,957 4.5664
15、 逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
15.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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