证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2023-036
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,558,614
普通股股东所持有表决权数量 35,558,614
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.2882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.2882
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 35,558,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 26,737,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 4,969,229 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 3,852,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50 2,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 3,850,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《 关 于 确 认 公 司
6 2022 年度董事薪酬 7,196,909 100.0000 0 0.0000 00.0000
的议案》
《 关 于 确 认 公 司
7 2022 年度监事薪酬 7,196,909 100.0000 0 0.0000 00.0000
的议案》
8 《关于续聘 2023 年 7,196,909 100.0000 0 0.0000 00.0000
度审计机构的议案》
《关于公司 2022 年
9 年度利润分配及资 7,196,909 100.0000 0 0.0000 00.0000
本公积转增股本方
案的议案》
《 关 于 预 计 公 司
10 2023 年度日常关联 7,196,909 100.0000 0 0.0000 00.0000
交易的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
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