证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2022-025
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：沈阳芯源微电子设备股份有限公司辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,339,593
普通股股东所持有表决权数量 49,339,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.6287
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.6287
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,339,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
4、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
5、 议案名称：《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
6、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
7、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,922,874 99.1554 0 0.0000 416,719 0.8446
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于增补董事的议案《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 《选举宗润福先生为公司第二 33,259,829 67.4100 是
届董事会非独立董事》
10.02 《选举郑广文先生为公司第二 33,259,829 67.4100 是
届董事会非独立董事》
10.03 《选举胡琨元先生为公司第二 33,259,829 67.4100 是
届董事会非独立董事》
10.04 《选举赵庆党先生为公司第二 33,259,829 67.4100 是
届董事会非独立董事》
10.05 《选举孙华先生为公司第二届 33,259,829 67.4100 是
董事会非独立董事》
10.06 《选举陈兴隆先生为公司第二 33,259,829 67.4100 是
届董事会非独立董事》
11、 关于增补独立董事的议案《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 《选举朱煜先生为公司第二届 33,259,826 67.4100 是
董事会独立董事》
11.02 《选举宋雷先生为公司第二届 32,843,107 66.5654 是
董事会独立董事》
11.03 《选举钟宇先生为公司第二届 32,843,107 66.5654 是
董事会独立董事》
12、 关于增补监事的议案《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工
监事候选人的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
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