证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2021-018
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,162,041
普通股股东所持有表决权数量 53,162,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 63.2881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 63.2881
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,158,138 99.9927 3,903 0.0073 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2020 年度
6 利润分配预案的议案》 9,227,888 99.9577 3,903 0.0423 0 0.0000
《关于确认公司 2020
7 年度董事薪酬的议案》 9,227,888 99.9577 3,903 0.0423 0 0.0000
《关于确认公司 2020
8 年度监事薪酬的议案》 9,227,888 99.9577 3,903 0.0423 0 0.0000
《关于续聘 2021 年度
9 审计机构的议案》 9,227,888 99.9577 3,903 0.0423 0 0.0000
1、本次会议审议的议案 1 至议案 9 均属于普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林祯、俞青
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
查看PDF原文
