688037 科创 芯源微

证券代码：688037    证券简称：芯源微    公告编号：2021-010
      沈阳芯源微电子设备股份有限公司

        2020 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示

  ● 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转
增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，沈
阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 48,828,560.81 元，期末可供分配利润为人民币59,794,010.72 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本为 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利16,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.41%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021 年 3 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：“公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。综上，我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。”

  （三）监事会意见

  2021 年 3 月 19 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：“公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。”

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                          沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
                                      2021 年 3 月 20 日