688036 科创 传音控股

证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2024-016
          深圳传音控股股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

  公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成，本方案的股
权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权（息）日为 2024 年 6 月 7 日，新增无限售条
件流通股份上市日和现金红利发放日均为 2024 年 6 月 7 日。本方案以实施前的
公司总股本 806,565,200 股为基数，每股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 2,419,695,600.00 元（含
税），转增 322,626,080 股，本次分配后公司总股本为 1,129,191,280 股，并于 2024
年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

  公司结合本次股本登记情况对《深圳传音控股股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中涉及注册资本和股份总数的相关条款修订如下：

          修订前章程条款                        修订后章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 80,656.52 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

万元。                                112,919.1280 万元。

第十八条 公司股份总数为 806,565,200 股， 第十八条 公司股份总数为 1,129,191,280

全部为普通股。                        股，全部为普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  根据公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，董事会根
据上述资本公积金转增股本方案的实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

  上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同
日在上海证券交易所网站予以披露。

  特此公告。

                                      深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 15 日