证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-011
深圳传音控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8号传音大厦 24 楼 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,348,191
普通股股东所持有表决权数量 554,348,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 68.7294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7294
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
2、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
3、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,346,787 99.9997 1,000 0.0001 404 0.00007
5、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
6、议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,262 99.9861 65,862 0.0118 11,067 0.0021
7、议案名称：《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
8、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 550,634,518 99.3300 228,982 0.0413 3,484,691 0.6287
9、议案名称：《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,271,462 99.9861 65,662 0.0118 11,067 0.0021
10、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,269,957 99.9858 77,830 0.0140 404 0.00007
11、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,281,367 99.9879 65,662 0.0118 1,162 0.0002
12、议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 554,311,813 99.9934 35,774 0.0064 604 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2023 年 101,63 99.998 1,000 0.0009 404 0.0005
度利润分配及 1,985 6
4 资本公积转增
股本预案的议
案》
《 关 于 <2023 101,55 99.924 65,662 0.0646 11,06 0.0109
年度募集资金 6,660 5 7
7 存放与使用情
况专项报告>的
议案》
《 关 于 续 聘 97,919, 96.346 228,98 0.2253 3,484, 3.4287
8 2024 年度审计 716 0 2 691
机构的议案》
《 关 于
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