688036 科创 传音控股

证券代码：688036          证券简称：传音控股        公告编号：2023-040
          深圳传音控股股份有限公司

    第二届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 6 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 9 日以现场及通讯相结合的方
式召开第二届监事会第二十六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
  一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意提名宋英男先生和周宗政先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司使用不超过 6.5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

  综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  特此公告。

                                      深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 10 日