证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-012
深圳传音控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 660,624,079
普通股股东所持有表决权数量 660,624,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 82.5780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.5780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称： 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 660,622,484 99.9997 1,595 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,620,579 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称： 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2020 年 120,85
4 度利润分配预 3,033 99.9986 1,595 0.0014 0 0.0000
案的议案》
《 关 于 <2020
年度募集资金 120,85
7 存放与使用情 4,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况专项报告>的
议案》
《 关 于 续 聘 120,85
8 2021 年度审计 1,128 99.9971 3,500 0.0029 0 0.0000
机构的议案》
《 关 于 <2020
9 年度内部控制 120,85 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
评价报告>的议 4,628
案》
《关于部分募
10 集资金投资项 120,85 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目变更及延期 4,628
的议案》
《关于 2021 年 120,85
11 度董事薪酬预 4,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于 2021 年 120,85
12 度监事薪酬预 4,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 4、7、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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