证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-038
烟台德邦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,554,054
普通股股东所持有表决权数量 81,554,054
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.3355
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.3355
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,522,924 99.9618 27,121 0.0332 4,009 0.0050
2、 议案名称：《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,522,924 99.9618 27,121 0.0332 4,009 0.0050
3、 议案名称：《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,511,324 99.9476 38,721 0.0474 4,009 0.0050
4、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,522,924 99.9618 27,121 0.0332 4,009 0.0050
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,518,004 99.9557 27,121 0.0332 8,929 0.0111
6、 议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,509,551 99.9454 40,494 0.0496 4,009 0.0050
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,076,961 99.8055 50,706 0.1802 4,009 0.0143
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,522,924 99.9618 27,121 0.0332 4,009 0.0050
9、 议案名称：《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,518,004 99.9557 27,121 0.0332 8,929 0.0111
10、 议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,485,966 99.9165 64,079 0.0785 4,009 0.0050
11、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,076,961 99.8055 54,715 0.1945 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,076,961 99.8055 50,706 0.1802 4,009 0.0143
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《 关 1,572,292 98.0585 27,121 1.6914 4,009 0.2501
于
2023
年 度
利 润
分 配
预 案
的 议
案》
5 《 关 1,567,372 97.7516 27,121 1.6914 8,929 0.5570
于 提
请 股
东 大
会 授
权 董
事 会
办 理
小 额
快 速
融 资
相 关
事
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