证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-055
烟台德邦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召开
了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关
于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，
具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第五十七条 股东大会拟讨 第五十七条 股东大会拟讨
论董事、监事选举事项的，股东大 论董事、监事选举事项的，股东
会通知中将充分披露董事、监事 大会通知中将充分披露董事、监
候选人的详细资料，至少包括以 事候选人的详细资料，至少包括
下内容： 以下内容：
（一）教育背景、工作经历、 （一）教育背景、工作经历、
兼职等个人情况； 兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的 （二）与公司的董事、监事、
控股股东及实际控制人是否存在 高级管理人员、实际控制人及持
关联关系； 股5%以上的股东是否存在关联
（三）披露持有本公司股份 关系；
数量； （三）披露持有本公司股份
（四）是否受过中国证监会 数量；
及其他有关部门的处罚和证券交 （四）是否存在不得被提名
易所惩戒。 担任公司董事、监事的情形或董
…… 事、监事候选人存在最近36个月
内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评、因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见、存
在重大失信等不良记录的情形；
（五）上海证券交易所要
求披露的其他重要事项。
……
2 第七十条 在年度股东大会 第七十条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其过去 上，董事会、监事会应当就其过
一年的工作向股东大会作出报 去一年的工作向股东大会作出
告，每名独立董事也应作出述职 报告，每名独立董事也应作出
报告。 述职报告。独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
3 第八十二条 董事、监事候 第八十二条 董事、监事候
选人名单以提案的方式提请股东 选人名单以提案的方式提请股
大会表决。 东大会表决。
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事进
进行表决时，根据本章程的规定 行表决时，根据本章程的规定
或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，可以实
累积投票制。公司可以制订实施 行累积投票制。股东大会选举
细则规范累积投票制的具体实 两名以上独立董事的，应当实
施。 行累积投票制。公司可以制订
…… 实施细则规范累积投票制的具
体实施。
……
4 第九十五条 公司董事为自然 第九十五条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担 人，有下列情形之一的，不能担
任公司的董事： 任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会采取证 （七）被中国证监会采取不
券市场禁入措施，期限未满的； 得担任公司董事的市场禁入措
（七）法律、行政法规或部门 施，期限尚未届满；
规章规定的其他内容。 （八）被证券交易场所公开
…… 认定为不适合担任上市公司董
事，期限尚未届满；
（九）法律、行政法规或部门规
章规定的其他内容。
……
5 第九十六条 董事由股东大 第九十六条 董事由股东
会选举或更换，并可在任期届满 大会选举或更换，并可在任期届
前由股东大会解除其职务。董事 满前由股东大会解除其职务。董
任期三年。董事任期届满，可连选 事任期三年。董事任期届满，可
连任。 连选连任。独立董事每届任期与
…… 公司其他董事相同，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间不
得超过6年。在公司连续任职独
立董事已满6年的，自该事实发
生之日起36个月内不得被提名
为公司独立董事候选人。公司首
次公开发行上市前已任职的独
立董事，其在职时间连续计算。
……
6 第一百条 董事可以在任期 第一百条 董事可以在任
届满以前提出辞职。董事辞职应 期届满以前提出辞职。董事辞职
向董事会提交书面辞职报告。董 应向董事会提交书面辞职报告。
事会将在2日内披露有关情况。 董事会将在2日内披露有关情
如因董事的辞职导致公司董 况。
事会低于法定最低人数，或独立 如因董事的辞职导致公司
董事辞职导致独立董事人数少于 董事会低于法定最低人数、独立
董事会成员的1/3，或独立董事辞 董事辞职导致公司董事会或其
职导致独立董事中没有会计专业 专门委员会中独立董事所占比
人士时，在改选出的董事就任前， 例不符合法律法规或公司章程
原董事仍应当依照法律、行政法 规定，或者独立董事中没有会计
规、部门规章和公司章程规定，履 专业人士时，辞职报告应当在下
行董事职务。 任董事填补因其辞职产生的空
除前款所列情形外，董事辞 缺后方能生效。在辞职报告生效
职自辞职报告送达董事会时生 之前，拟辞职董事应仍当按照有
效。 关法律法规和公司章程的规定
继续履行职责，但另有规定的除
外。董事提出辞职的，公司应当
在60日内完成补选，确保董事会
及其专门委员会构成符合法律
法规和公司章程的规定。
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