证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-029
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 155,861,185
普通股股东所持有表决权数量 155,861,185
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7527
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.7527
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章丽娟女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,717,110 99.2659 1,144,075 0.7341 0 0
2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,717,110 99.2659 1,144,075 0.7341 0 0
3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,717,110 99.2659 1,080,856 0.6934 63,219 0.0407
4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,780,329 99.3065 1,080,856 0.6935 0 0
5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,717,110 99.2659 1,144,075 0.7341 0 0
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 153,159,189 98.2664 2,701,996 1.7336 0 0
7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,717,110 99.2659 1,144,075 0.7341 0 0
8、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,858,060 99.3563 1,003,125 0.6437 0 0
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 145,677,808 93.4663 10,183,377 6.5337 0 0
10、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,858,060 99.3563 1,003,125 0.6437 0 0
11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 153,254,497 98.3275 2,577,615 1.6537 29,073 0.0188
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 141,899,272 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5% 普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通 12,881,057 92.2585 1,080,856 7.7415 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万 10,146,877 99.1957 82,267 0.8043 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 2,734,180 73.2480 998,589 26.7520 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于 2023 年
4 度利润分配预 12,767,057 92.1948 1,080,856 7.8052 0 0.0000
案的议案
关 于 公 司 董
6 事、高级管理 11,145,917 80.4880 2,701,996 19.5120 0 0.0000
人员 2024 年
薪酬的议案
关于提请股东
大会授权董事
9 会以简易程序 3,664,536 26.4627 10,183,377 73.5373 0 0.0000
向特定对象发
行股票的议案
10 关于选举公司 12,844,788 92.7561 1,003,125 7.2439 0 0.0000
董事的议案
关于公司及子
公司向金融机
构以及非金融
11 机构申请综合 11,241,225 81.1763 2,577,615 18.6137 29,073 0.2100
授信额度及对
子公司提供担
保的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 4、议案 9、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的二分之一以上表决通过；
3、上述议案 4、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计
票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、李明昕
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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