证券代码：688033 证券简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 5 月
目录
北京天宜上佳高新材料股份有限公司...... 2
2022 年年度股东大会会议须知...... 2
北京天宜上佳高新材料股份有限公司...... 4
2022 年年度股东大会会议议程...... 4
议案 1...... 5
议案 2...... 12
议案 3...... 17
议案 4...... 22
议案 5...... 23
议案 6...... 24
议案 7...... 25
议案 8...... 26
议案 9...... 27
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票
人，2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
2023 年 5 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2023 年 5月 29 日 9:15-15:00
现场会议时间：2023年 5月 29 日（星期一）14:30
现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
主 持人：董事长吴佩芳女士
议程：
一、参会人员签到，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣布现场会议出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、逐项审议各项议案
六、针对大会审议议案，股东发言和提问
七、选举监票人和计票人
八、与会股东对各项议案投票表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，主持人宣布表决结果
十一、主持人宣读会议决议
十二、律师宣读见证意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，制作了公司 2022 年度董事会工作报告。具体工作报告详见附件 1《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年 5月 29日
附件 1：《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022年度董事会工作报告》
附件 1：
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2022 年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2022年度工作情况汇报如下：
一、总体经营情况
公司成立至今，一直坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，围绕新材料创新及产业化应用，聚焦轨道交通、新能源汽车、光伏半导体、国防装备等领域，着力打造绿能新材料创新产业化应用平台型公司，目前是国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新企业。
报告期内，公司实现营业收入 98,711.78万元，同比增长 47.05%；公司实现净利润18,968.20 万元，同比增长 5.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,916.27 万元，同比增长 2.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 13,751.76 万元，同比下降 17.64%。
二、2022 年度董事会及下属专门委员会会议召开情况
1、董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开了 18次董事会会议，各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第 2022年 1 会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目
三十七次会议 月 7日 剩余资金投资建设新项目的议案》《关于提请召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》等议案；
会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
第二届董事会第 2022年 1 票条件的议案》《关于<北京天宜上佳高新材料股份有
三十八次会议 月 11 日 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议
案》等议案；
第二届董事会第 2022年 2 会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》
三十九次会议 月 18 日 《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金监管协议
的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 3 会议审议通过了《关于向民生银行申请银行授信的议
四十次会议 月 1日 案》《关于聘任高级管理人员的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 4 会议审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议
四十一次会议 月 7日 案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 4 会议审议通过了《关于＜北京天宜上佳高新材料股份有
四十二次会议 月 15 日 限公司关于前次募集资金使用情况的报告＞的议案》
《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 4 会议审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议
四十三次会议 月 29 日 案》等议案；
会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发
第二届董事会第 2022年 5 行 A 股股票方案的议案》《关于<北京天宜上佳高新材
四十四次会议 月 16 日 料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》等议案；
会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划
第二届董事会第 2022年 6 授予价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首
四十五次会议 月 14 日 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议
案；
第二届董事会第 2022年 7 会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的
四十六次会议 月 21 日 议案》《关于为控股子公司瑞合科技申请银行授信提供
担保的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 8 会议审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘
四十七次会议 月 12 日 要的议案》《关于公司2022年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》等议案；
第二届董事会第 2022年 9 会议审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A
四十八次会议 月 5日 股股票相关授权的议案》《关于设立天宜上佳上海分公
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