688033 科创 天宜上佳

证券代码：688033        证券简称：天宜上佳        公告编号：2022-095
      北京天宜上佳高新材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第三
届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 31 日下午 5 点在
公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

  鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会以及第三届职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选举刘洋先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 11 月 1 日