证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-094
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）于
2022 年 10 月 14 日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事；
于 2022年 10月 31日召开 2022年第三次临时股东大会审议批准了第三届董事会全体董事和第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会以及第三届监事会，各位董事及监事任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
鉴于公司第三届董事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事
会选举吴佩芳女士为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
吴佩芳女士简历，请详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）。
二、选举公司第三届董事会副董事长
鉴于公司第三届董事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举杨铠璘女士为公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
杨铠璘女士简历，请详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）。
三、关于选举公司各专门委员会委员的议案
根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》以及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
审计委员会：吴佩芳女士、杨铠璘女士、卢远瞩先生、吴甦先生、吴武清先生为审计委员会委员，其中吴武清先生为召集人；
提名委员会：吴佩芳女士、杨铠璘女士、卢远瞩先生、吴甦先生、吴武清先生为提名委员会委员，其中卢远瞩先生为召集人；
薪酬与考核委员会：吴佩芳女士、杨铠璘女士、卢远瞩先生、吴甦先生、吴武清先生为薪酬与考核委员会委员，其中吴甦先生为召集人；
战略委员会：吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生、吴武清先生为战略委员会委员，其中吴佩芳女士为召集人；
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会召集人吴武清先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于 2022 年 10 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-083）。
四、关于选举公司第三届监事会主席的议案
鉴于公司第三届监事会成员已经 2022 年第三次临时股东大会以及第三届职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘洋先生为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
刘洋先生个人简历，请详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-084）。
五、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任杨铠璘女士为公司总裁；聘任侯玉勃先生为公司副总裁兼财务总监；聘任吴鹏先生、释加才让先生、刘帅先生、夏菲先生、啜艳明先生为公司副总裁；聘任章丽娟女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员（简历附后）任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章丽娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
独立董事已对此议案发表明确同意的独立意见。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上市规则》《规范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会聘任王烨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责（简历附后），其任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
地址： 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
电话：010-69393926
邮箱：tytsj@bjtysj.com
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022年 11月 1日
附件：
1、侯玉勃先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。拥有
会计师、注册会计师等多项职业证书。1997 年 7 月至 2005 年 6 月，任中国冶金
地质总局一局物探队、建材厂物探队财务科长；2005 年 6 月至 2008 年 8 月，任
中国冶金地质总局一局天元地理信息公司审计科长、财务科长；2008 年 8 月至2010年 4月，任北京兴中海会计师事务所高级项目总监；2010年 4月至 2019年11 月，历任盛德基业控股股份有限公司财务融资中心总经理、财务投资融资管理中心总经理等职务；2019年 11月至今，历任本公司高级财务总监、副总经理兼财务总监。
截至本公告披露日，侯玉勃先生直接持有公司 0.01%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、刘帅先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013
年至 2015 年，任本公司销售部部长；2015 年至 2018 年，任本公司销售部总监
兼销售部部长；2018 年至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露日，刘帅先生直接持有公司 0.02%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、夏菲先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。拥有高级人力资源管理师、心理咨询师等多项职业证书。2000年10月至2004年5月，
任麦肯锡（中国）管理咨询有限公司高级项目经理；2004 年 6 月至 2009 年 2 月，
任中国农业资源开发股份有限公司总部人事行政部经理；2009年 2 月至 2010年
12 月，任新国线运输集团有限公司总部人力资源总监；2011 年 1 月至 2019 年
10月，任索通发展股份有限公司总裁助理、人事行政总监；2019年10月至今，
历任本公司人力资源总监、副总经理。
截至本公告披露日，夏菲先生直接持有公司 0.01%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、啜艳明先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，硕士。2016 年至 2021 年，曾任保定顺天新材料股份有限公司总经理。2021年至今，任职江油天力新陶碳碳材料科技有限公司总经理。
截至本公告披露日，啜艳明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、章丽娟女士，1983年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，硕士。2009 年 7 月至 2020 年 7 月，历任恒泰艾普集团股份有限公司证券部
主管、总经理助理、副总经理职务。2020 年 7 月至今任公司董事会办公室主任。
截至本公告披露日，章丽娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
9、王烨先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2017年至 2020年任职于恒泰艾普集团股份有限公司证券部；2020年至今，历任本公司证券事务经理、证券事务代表。
截至本公告披露日，王烨先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际
员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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