证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-033
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 226,569,757
普通股股东所持有表决权数量 226,569,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 50.49
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.49
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 因新冠疫情相关政策，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,138,932 99.81 430,825 0.19 0 0.00
7、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,138,932 99.81 430,825 0.19 0 0.00
10、议案名称：关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 226,569,757 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 143,018,480 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 45,927,024 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 37,624,253 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：市值 50 万以下普通股 154,705 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以上普通股股东 37,469,548 100.00 0 0.00 0 0.00
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于 2021 年度
4 利润分配预案 83,551,277 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于公司董事、
6 高级管理人员 83,120,452 99.48 430,825 0.52 0 0.00
2022 年薪酬的
议案
关于公司及子
公司向金融机
9 构以及非金融 83,120,452 99.48 430,825 0.52 0 0.00
机构申请综合
授信额度及提
供担保的议案
关于《北京天宜
上佳高新材料
10 股份有限公司 83,551,277 100.00 0 0.00 0 0.00
关于前次募集
资金使用情况
的报告》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案
8、议案 9、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第 4 项、第 6 项、第
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