证券代码： 688033 证券简称： 天宜上佳 公告编号： 2021-039
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展规模不
断扩大，为更好地履行董事长职责， 投入更多精力于公司的整体发展战略布局，
加强管理团队建设，提升公司战略管理水平，公司董事长兼总经理吴佩芳女士向
董事会提交辞职报告， 辞去公司总经理职务。 辞职后，吴佩芳女士仍担任公司董
事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员以及薪酬
与考核委员会委员的职务。
吴佩芳女士作为公司创始人，在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，
全面负责公司战略规划以及经营管理工作，实现了公司于 2019 年 7 月 22 日首批
成功登陆科创板上市。公司董事会对吴佩芳女士在担任公司总经理期间所做出的
突出贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长吴佩芳女士提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会
第三十次会议审议通过了《 关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任吴鹏
先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满为止， 吴鹏先生将不再担任公司副总经理职务。
吴鹏先生， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年
至 2013 年，任本公司销售部部长； 2013 年至 2016 年任本公司副总经理； 2016
年至今，任本公司董事兼副总经理。截至本公告披露日， 吴鹏先生通过北京久太
方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.16%股份。 与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
同时，根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司董事会授
权管理层负责办理此次法定代表人工商变更手续。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券
交易所网站（ www.sse.com.cn）的《 北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董
事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
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