证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-029
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理
工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
（一）公司章程修订相关情况
公司根据2021年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利30元（含税），每10股以资本公积金转增4股，并于2022年6月8日完成实施。本次转增后，公司总股本增加至56,000,000股；为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护杭州禾迈电力电子股份有限 第一条 为维护杭州禾迈电力电子股份有限
公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公
司”）、公司股东和债权人的合法权益， 司”）、公司股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》等 法》”）、《中华人民共和国证券法》
其他相关规定，结合公司的具体情况，制 （以下简称“《证券法》”）、《上海证
订本章程。 券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号--规范运作》等其他相关规定，结合
公司的具体情况，制订本章程。
第四条 公司认缴注册资本为人民币 4,000 第四条 公司认缴注册资本为人民币 5,600
万元。 万元。
第十条 公司根据中国共产党章程的规定，
章程新增加一条，列为第十条 设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司首次公开发行后的股份总数 第十五条 公司股份总数为 5,600 万股，全
为 4,000 万股，全部为普通股，以人民币 部为人民币普通股，以人民币标明面值，
标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。 每股面值为人民币 1 元。
第二十条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： ……
…… （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需；
益所必需； （七) 法律、行政法规规定以及中国
除上述情形外，公司不得收购本公司 证监会规定的其他情况。
股份。
第二十一条 公司收购本公司股份，可以通 第二十二条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规 过公开的集中交易方式、要约方式，或者或有关监管部门认可的其他方式进行。 法律、行政法规和中国证监会认可的其他
…… 方式进行。
……
第二十二条 公司因本章程第二十条第一款 第二十三条 公司因本章程第二十一条第一第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收本公司股份的，应当经股东大会决议；公 购本公司股份的，应当经股东大会决议；司因本章程第二十条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十一条第一款第（三）第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席 收购本公司股份的，可以依照本章程的规
的董事会会议决议。 定或者股东大会的授权，经2/3以上董事出
…… 席的董事会会议决议。
……
第二十六条 公司董事、监事、高级管理人 第二十七条 公司持有 5%以上股份的股东、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 董事、监事、高级管理人员，将其持有的持有的本公司股票或者其他具有股权性质 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 月内又买入，由此所得收益归本公司所公司所有，本公司董事会将收回其所得收 有，本公司董事会将收回其所得收益。但益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规证券监督管理机构规定的其他情形的除 定的其他情形的除外。
外。 ……
…… 公司董事会不按照本条第一款规定执
公司董事会不按照第一款规定执行 行的，股东有权要求董事会在30日内执
的，股东有权要求董事会在30日内执行。 行。公司董事会未在上述期限内执行的，公司董事会未在上述期限内执行的，股东 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
有权为了公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照本条第一款的规定
人民法院提起诉讼。 执行的，负有责任的董事依法承担连带责
公司董事会不按照第一款的规定执行 任。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人不
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三十七条 公司的控股股东、实际控制人不 公司控股股东及实际控制人不得利用公
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 式泄露有关公司的未公开重大信息，不得从
公司控股股东及实际控制人对公司和公事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格规行为。
依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 公司控股股东及实际控制人对公司和利润分配、资产重组、对外投资、资金占 公司社会公众股东负有诚信义务。控股股用、借款担保等方式损害公司和公司其他股 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公 东、实际控制人及其控制的其他企业不得
司和公司其他股东的利益。 利用非公允性关联交易、利润分配、资产
…… 重组、对外投资、资金占用、借款担保等
方式损害公司和公司社会公众股东的合法
权益，不得利用其控制地位损害公司和公
司社会公众股东的利益。
……
第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股
第三十九条 公司下列对外担保行为，须 东大会审议通过：
经股东大会审议通过： ……
…… （五）公司的对外担保总额，超过最近
（五） 对公司关联方提供的担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（六） 本章程或届时适用的法律、行 保；
政法规规定的需经股东大会审批的其 他对 （六）对股东、实际控制人及其关联方
外担保事项。 提供的担保。
股东大会审议前款第（四）项的担保 （七）中国证监会、证券交易所或本章
事项时，必须经出席股东大会的股东所持 程规定的其他须提交股东大会审议的担保。
有效表决权股份数的 2/3 以上通过。 股东大会审议前款第（四）项的担保
公司为关联方提供担保的，不论数额 事项时，必须经出席股东大会的股东所持
大小，均应当在董事会审议通过后提交股 有效表决权股份数的 2/3 以上通过。
东大会审议。股东大会在审议为股东、实 公司为全资子公司提供担保，或者为控
际控制人及其关联方提供担保的议案时， 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 该股东或者受该实际控制人支配的股东不 所享有的权益提供同等比例担保，不损害公 得参与该项表决，该项表决由出席股东大 司利益的，可以豁免适用本条第一款第 会的其他股东所持有效表决权
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