688031 科创 星环科技

证券代码：688031          证券简称：星环科技      公告编号：2024-002

            星环信息科技（上海）股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第一次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
 本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，
 通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了
 本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
 经与会监事一致推举，本次会议由监事杨一帆先生主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意推选 杨一帆先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通 过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》。

  特此公告。

                              星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1月 12 日