证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-063
星环信息科技（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、修订及制定公司
部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公
司于 2023 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，并于同日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司具体情况，拟对《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并向登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门审批结果为准。
公司对《公司章程》进行修订的情况如下：
序号 本次修订前的原文内容 本次修订后的内容
1 第一条 为适应建立现代企业制度 第一条 为适应建立现代企业制度的
的需要，规范星环信息科技（上海） 需要，规范星环信息科技（上海）股份
股份有限公司（以下简称“公司”） 有限公司（以下简称“公司”）的组织
的组织和行为，维护公司、股东和债 和行为，维护公司、股东和债权人的合
权人的合法权益，特根据《中华人民 法权益，特根据《中华人民共和国公司
共和国公司法》（以下简称“《公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
法》”）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
（以下简称“《证券法》”）、《上 券法》”）、《上海证券交易所科创板
海证券交易所科创板股票上市规 股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》、《上市公司章程指引》、《上 则》”）《上市公司章程指引》《上市
市公司治理准则》和其他有关法律、 公司治理准则》《上市公司独立董事管
法规、规范性文件的规定，制订本章 理办法》和其他有关法律、法规、规范
程。 性文件的规定，制订本章程。
第五条 公司住所：上海市徐汇区虹 第五条 公司住所：上海市徐汇区虹漕
2 漕路 88 号 B 栋 11-12 楼。 路 88 号 3 楼、B 栋 11 楼。邮政编码：
200233。
第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：“许可项目：货物进出口；
技术进出口。（依法须经批准的项目， 第十五条 经依法登记，公司的经营
经相关部门批准后方可开展经营活 范围为：“一般项目：货物进出口；技
动，具体经营项目以相关部门批准文 术进出口；技术服务、技术开发、技术
件或许可证件为准）一般项目：计算 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
3 机信息科技、计算机网络科技专业领 计算机软硬件及辅助设备零售；软件开
域内的技术开发、技术咨询、技术服 发；计算机系统服务；网络技术服务；
务；计算机软硬件及辅助设备零售； 计算机及通讯设备租赁。（除依法须经
软件开发；计算机系统服务；网络技 批准的项目外，凭营业执照依法自主开
术服务。（除依法须经批准的项目外， 展经营活动）”。
凭营业执照依法自主开展经营活
动）”。
第二十三条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东大会
大会分别作出决议及国家授权的主管 分别作出决议及国家授权的主管部门批
部门批准（如需）后，可以采用下列方 准（如需）后，可以采用下列方式增加资
式增加资本： 本：
4 （一） 公开发行股份； （一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东配售股份； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 向现有股东派送红股； （四） 以公积金转增股本；
（五） 以公司的公积金转增股本； （五） 法律、行政法规规定以及中国
（六） 法律、行政法规规定以及中 证监会批准的其他方式。
国证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股
5 份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公 （二） 与持有本公司股份的其他公司
司合并； 合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或 （三） 将股份用于员工持股计划或者
者股权激励； 股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公 （四） 股东因对股东大会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份的； 股份的；
（五） 将股份用于转换公司发行的 （五） 将股份用于转换公司发行的可
可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东 （六） 公司为维护公司价值及股东
权益所必需； 权益所必需。
（七） 法律、行政法规许可的其他
情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司
的股份。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资 （一） 决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二） 选举和更换非由职工代表担 （二） 选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预 （五） 审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方 （六） 审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资 （七） 对公司增加或者减少注册资本
6 本作出决议； 作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；
（九） 对公司合并、分立、解散、清 （九） 对公司合并、分立、解散、清算
算或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师事 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所
务所作出决议； 作出决议；
（十二） 审议批准本章程第四十四条 （十二） 审议批准本章程第四十四条规
规定的担保事项； 定的担保事项；
（十三） 审议批准公司在一年内购 （十三） 审议批准公司在一年内购买、出
买、出售重大资产所涉及的资产总额或 售重大资产所涉及的资产总额或者成交
者成交金额超过公司最近一期经审计 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
总资产 30%的事项； 的事项；
（十四） 审议批准变更募集资金用途 （十四） 审议批准变更募集资金用途事
事项； 项；
（十五） 审议批准股权激励计划和员 （十五） 审议批准股权激励计划和员工
工持股计划； 持股计划；
（十六） 审议批准公司首次公开发行 （十六） 审议批准法律、行政法规、部门
股票并上市方案； 规章或本章程规定应当由股东大会决定
（十七） 审议批准法律、行政法规、部 的其他事项。
门规章或本章程规定应当由股东大会 上述股东大会的职权不得通过授权的
决定的其他事项。 形式由董事会或其他机构和个人代为
上述股东大会的职权不得通过授权 行使。
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十七条 本公司召开股东大会的 第四十七条 本公司召开股东大会的地
地点原则上为公司住所地，但也可在会 点为公司住所地。
议召集人认为合适的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议与网
股东大会将设置会场，以现场会议与 络投票相结合的方式召开。公司还将根
网络投票相结合的方式召开。公司还 据需要提供网络、电话、视频、传真、
7 将根据需要提供网络、电话、视频、 电子邮件等通讯方式为股东参加股东
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