证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2022-001
山石网科通信技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,975,957
普通股股东所持有表决权数量 82,975,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 46.0406
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0406
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事冯燕春因个人原因未出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郑丹出席本次会议；
4、 其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,975,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,975,957 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
3.01 关于选举 Dongping 57,927,454 69.8123 是
Luo（罗东平）先生为
公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.02 关于选举尚喜鹤先生 57,887,454 69.7641 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
3.03 关 于 选 举 Timothy 57,927,454 69.8123 是
Xiangming Liu（刘向
明）先生为公司第二
届董事会非独立董事
的议案
3.04 关于选举邱少华先生 57,887,454 69.7641 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
3.05 关于选举杨眉先生为 57,887,454 69.7641 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
3.06 关于选举王琳女士为 57,887,454 69.7641 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
议案四、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
4.01 关于选举李军先生为 57,887,454 69.7641 是
公司第二届董事会独
立董事的议案
4.02 关于选举陈伟先生为 57,887,454 69.7641 是
公司第二届董事会独
立董事的议案
4.03 关于选举孟亚平女士 57,887,454 69.7641 是
为公司第二届董事会
独立董事的议案
议案五、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
关于选举谭浩先生为 57,887,454 69.7641 是
5.01 公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
5.02 关于选举李洪梅女士 57,887,454 69.7641 是
为公司第二届监事会
非职工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 关 于 选 举 11,614, 99.6601
Dongping Luo（罗 889
东平）先生为公司
第二届董事会非
独立董事的议案
3.02 关于选举尚喜鹤 11,574, 99.3169
先生为公司第二 889
届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举Timothy 11,614, 99.6601
Xiangming Liu 889
（刘向明）先生为
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
3.04 关于选举邱少华 11,574, 99.3169
先生为公司第二 889
届董事会非独立
董事的议案
3.05 关于选举杨眉先 11,574, 99.3169
生为公司第二届 889
董事会非独立董
事的议案
3.06 关于选举王琳女 11,574, 99.3169
士为公司第二届 889
董事会非独立董
事的议案
4.01 关于选举李军先 11,574, 99.3169
生为公司第二届 889
董事会独立董事
的议案
4.02 关于选举陈伟先 11,574, 99.3169
生为公司第二届 889
董事会独立董事
的议案
4.03 关于选举孟亚平 11,574, 99.3169
女士为公司第二 889
届董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2、3、4、5 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
3、本次股东大会议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：吉宇璐、王沁雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
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