证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2022-003
山石网科通信技术股份有限公司
关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山石网
科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）于 2021 年 12 月 22
日、2022 年 1 月 11 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，
选举产生了第二届董事会、监事会。2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会
第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举 DongpingLuo（罗东平）先生、尚喜鹤先生、TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生、邱少华先生、杨眉先生、王琳女士担任第二届董事会非独立董事，选举李军先生、陈伟先生、孟亚平女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》。
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举 DongpingLuo（罗东平）先生担任公司董事长，并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会委员：
专门委员会 委员组成 主任委员（召集人）
董事会审计委员会 陈伟、李军、尚喜鹤 陈伟
董事会提名与薪酬委员会 李军、陈伟、Dongping Luo（罗东平） 李军
DongpingLuo（罗东平）、孟亚平、尚喜 Dongping Luo（罗
董事会战略委员会
鹤 东平）
其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员陈伟先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2021 年 12 月 22 日，公司召开职工代表大会选举崔清晨女士为公司第二届
监事会职工代表监事。2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举谭浩先生、李洪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事。谭浩先生、李洪梅女士与崔清晨女士共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事个人简历详见公司 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山石网科通信技术股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》和《山石网科通信技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举崔清晨女士担任监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案，具体成员如下：
1、总经理：Dongping Luo（罗东平）先生
2、副总经理：尚喜鹤先生、TimothyXiangmingLiu（刘向明）先生、蒋东毅先生、欧红亮先生、杨庆华先生、张霞女士
3、财务负责人：尚喜鹤先生
4、董事会秘书：唐琰女士
公司第二届高级管理人员（简历附后）任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
董事会秘书唐琰女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书唐琰女士的联系方式如下：
电话：0512-66806591
邮箱：ir@hillstonenet.com
地址：苏州市高新区景润路 181 号
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 1 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任何远涛先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期为自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。何远涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，联系方式如下：
电话：0512-66806591
邮箱：ir@hillstonenet.com
地址：苏州市高新区景润路 181 号
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件
简历
1、Dongping Luo（罗东平）：Dongping Luo（罗东平）先生 1988 年 6 月毕业于清华大学，
获电子物理与激光专业学士学位；1990 年 6 月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士学位；
1995 年 11 月毕业于 University of California，San Diego，获 Applied Physics MSEE 学位。
1990 年 9 月至 1993 年 8 月，任先锋集团高级工程师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月，任
University of California, San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress
Semiconductor（美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies
Inc.高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 JuniperNetworksInc.高级研发经理；2007 年
2 月至 2012 年 12 月任山石网科通信技术(北京)有限公司副总裁；2013 年 1 月至今，任山石
网科通信技术(北京)有限公司总经理、董事长；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，任山石网科通
信技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有
限公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科董事长、总经理。
截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4,825,318 股，并通过 Hillstone
Management Platform LLC 间接持有公司 160,845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。DongpingLuo（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、尚喜鹤：尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999 年
7 月至 2001 年 2 月，任北京实华会计师事务所审计师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任北京
安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安全技
术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术有限
公司财务负责人；2012 年 10 月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018 年 3
月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任
山石网科董事会秘书；2018 年 12 月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。
截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,090,165 股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）：TimothyXiangming Liu（刘向明）先生 1987 年 7 月
毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993年12月毕业于TheUniversity
of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel 高级软件
工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002 年 3 月，
任 SilvanNetworks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreenTechnologies
Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；
2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石网科通信技术(北京)有限公司首席技术官；2011 年 7 月
至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信技术有限公
司监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。
截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2,609,246 股股份，并通过
Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35,743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向
明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定
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