证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2021-070
山石网科通信技术股份有限公司
关于公司董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”或“公司”）第一届董
事会、监事会任期即将于 2021 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名与薪酬委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名 Dongping Luo（罗东平）、尚喜鹤、Timothy Xiangming Liu（刘向明）、邱少华、杨眉、王琳为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名李军、陈伟、孟亚平为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人李军、陈伟、孟亚平均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习记录证明，其中陈伟为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谭浩、李洪梅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。公司第二届监事会监事将自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件
非独立董事候选人简历
1、Dongping Luo（罗东平）先生：Dongping Luo（罗东平）先生 1988 年 6 月毕业于清华大
学，获电子物理与激光专业学士学位；1990 年 6 月毕业于清华大学，获电子工程专业硕士
学位；1995 年 11 月毕业于 University of California，San Diego，获 Applied Physics MSEE 学
位。1990 年 9 月至 1993 年 8 月，任先锋集团高级工程师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月，任
University of California, San Diego 科研助理；1995 年 12 月至 1997 年 4 月任 Cypress
Semiconducto（r 美国）高级工程师；1997 年 5 月至 2004 年 4 月任 NetScreen Technologies Inc.
高级工程师；2004 年 5 月至 2006 年 10 月任 Juniper Networks Inc.高级研发经理；2007 年 2
月至 2012 年 12 月任山石网科通信技术(北京)有限公司副总裁；2013 年 1 月至今，任山石网
科通信技术(北京)有限公司总经理、董事长；2013 年 1 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信
技术有限公司执行董事、总经理；2018 年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限
公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今，任山石网科董事长、总经理。
截至目前，Dongping Luo（罗东平）先生直接持有公司 4,825,318 股，并通过 Hillstone
Management Platform LLC 间接持有公司 160,845 股。Dongping Luo（罗东平）先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Dongping Luo（罗东平）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、尚喜鹤先生：尚喜鹤先生 1999 年 7 月毕业于北京物资学院，获会计学专业学士学位。1999
年 7 月至 2001 年 2 月，任北京实华会计师事务所审计师；2001 年 2 月至 2004 年 1 月，任
北京安永华明会计师事务所高级审计师；2004 年 1 月至 2011 年 2 月，任北京天融信网络安
全技术有限公司财务运营副总裁；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，任北京山石网科信息技术
有限公司财务负责人；2012 年 10 月至今，任北京山石网科信息技术有限公司总经理；2018
年 3 月至 2018 年 12 月，任山石网科通信技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 11 月，
任山石网科董事会秘书；2018 年 12 月至今，任山石网科董事、财务负责人、副总经理。
截至目前，尚喜鹤先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,090,165 股。尚喜鹤先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。尚喜鹤先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生：Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生 1987
年 7 月毕业于中国科学技术大学少年班，获物理学专业学士学位；1993 年 12 月毕业于 The
University of Texas at Austin，获物理学专业博士学位。1995 年 9 月至 2000 年 3 月，任 Intel
高级软件工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任 Enfashion 研发总监；2001 年 3 月至 2002
年 3 月，任 Silvan Networks 高级软件工程师；2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任 NetScreen
Technologies Inc.高级研发经理；2004 年 3 月至 2006 年 10 月，任 Juniper Networks Inc.高级
研发经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任山石网科通信技术(北京)有限公司首席技术官；
2011 年 7 月至今，任山石网科首席技术官；2012 年 10 月至 2018 年 3 月，任山石网科通信
技术有限公司监事；2018 年 12 月至今任山石网科副总经理。
截至目前，Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生直接持有公司 2,609,246 股股份，并通过
Hillstone Management Platform LLC 间接持有公司 35,743 股。Timothy Xiangming Liu（刘向
明）先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、邱少华先生：邱少华先生 2008 年 6 月毕业于南京工业大学，2020 年 4 月毕业于南京大
学，获工商管理专业硕士学位。2008 年 7 月至 2013 年 2 月，任思科（中国）有限公司上海
分公司客户经理；2013 年 3 月至 2015 年 1 月，任深圳市同洲电子股份有限公司区域经理；
2015 年 2 月至 2017 年 1 月，任国际商业机器（中国）有限公司高级顾问；2017 年 2 月至
2018 年 11 月，任思科（中国）有限公司上海分公司经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月，任
联想（上海）信息技术有限公司高级经理；2020 年 7 月至今，任上海奇虎科技有限公司高级总监。
截至目前，邱少华先生未持有公司股份。邱少华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。邱少华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、杨眉先生：杨眉先生 2004 年 6 月毕业于东南大学，获金融学专业学士学位；2008 年 6
月毕业于上海财经大学，获工商管理学专业硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 8 月，任国家
开发银行总行处员；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任国开金融有限责任公司投资经理、高
级投资经理、基金二部副总经理；2017 年 3 月至今，任开元国创资本管理有限公司董事、
总经理；2020 年 3 月至今，任国开开元股权投资基金管理有限公司副总经理；2020 年 9 月
至今，任苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年 10 月至今，任苏州晨苏金鸣投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年 11 月至今，任苏州工业
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