688030 科创 山石网科

证券代码：688030        证券简称：山石网科        公告编号：2020-038
        山石网科通信技术股份有限公司

      第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，本次
会议通知于 2020 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事。由于情况紧
急，需要尽快召开监事会临时会议选举监事会主席，召集人对相关情况进行了说明，全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  选举崔清晨女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  崔清晨女士的简历详见公司 2020 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2020-024）。

  特此公告。

 山石网科通信技术股份有限公司监事会
                  2020 年 11 月 20 日