证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-029
山石网科通信技术股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书尚喜鹤先生提交的书面辞职报告，尚喜鹤先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后尚喜鹤先生继续在公司担任董事、副总经理、财务负责人等其他职务。公司及公司董事会对尚喜鹤先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，尚喜鹤先生持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）28.2856%出资比例，持有中金公司－广发银行－中金公司丰众 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 1.0098%出资比例，宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 3,687,723 股股份，中金公司－广发银行－中金公司丰众 8 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司 4,505,600 股股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于 2020年 11 月 3 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任郑丹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
郑丹女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。郑丹女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：郑丹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任郑丹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
董事会秘书郑丹女士的联系方式如下：
联系电话：0512-66806591
电子邮箱：ir@hillstonenet.com
联系地址：苏州市高新区景润路 181 号
邮政编码：215153
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 4 日
附：
简历
郑丹女士，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2006 年 7 月毕业于中国政法大学，获法学专业学士学位；2009 年 7 月毕业于中
国政法大学，获宪法学与行政法学专业硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，
任北京市法度律师事务所主任助理；2011 年 6 月至今，历任北京山石网科信息技术有限公司法务助理、法务经理、高级法务经理、法务总监；2018 年 12 月至
2020 年 10 月 29 日，任公司职工代表监事；2019 年 9 月至今，任苏州山石网科
信息技术有限公司监事。
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