证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-010
山石网科通信技术股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.056 元（含税），不进行
公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为保障业务可持续健康
发展，根据公司业务特点及 2020 年度经营需要，公司需预留足够的资金进行生产经营、营销网络扩建、研发投入、潜在重大项目投资等。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，山
石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 155,675,729.32 元。经公司第一届董事会第十七次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展阶段和业务需求，公司 2019 年
度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 180,223,454 股，以此基数合计拟派发现金红利人民币
10,092,513.42 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 91,046,079.76 元，母公司累计未分配利润为 155,675,729.32 元，上市公司拟分配的现金红利总额为10,092,513.42 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司所处的网络安全行业具有科技含量高、技术及产品更新升级快的特点，主要成本为人工成本。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，由于行业本身季节性的影响，收入主要集中在第四季度，公司实现盈利时间较短，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。
（二） 公司发展阶段和自身经营模式
公司目前采用直销与渠道代理销售相结合的销售模式。2019 年，公司的营销网络渠道扩建工作取得一定进展，考虑到公司目前仍处于快速成长期，为保障对营销体系、品牌宣传等方面的持续性拓展，公司需要维持较高水平的销售及市场推广投入。
（三） 公司盈利水平及资金需求
2019 年，公司继续专注于网络安全领域的探索与实践，坚持“精品战略”并加快产品多元化布局。2019 年度，公司实现营业收入 674,570,694.78 元，同比增
长 19.97%；归属于上市公司股东的净利润 91,046,079.76 元，同比增长 32.12%；公司主营业务毛利率为 76.37%，处于行业较高水平。
随着相关产业政策的落地与信息化建设水平的不断提升，公司计划加快在产品多元化布局方面的投入；同时，为不断提升客户满意度和品牌影响力，公司还将加大在安全服务综合能力提升方面的投入。
（四） 2020 年新冠疫情对短期生产经营的影响
2020 年新型冠状病毒引发的肺炎疫情对宏观经济的影响，可能造成短期内下游需求递延或降低、回款周期延长等情况，公司需要留存适当的现金储备。
（五） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于募投项目之外的研发及销售投入、潜在的重大项目投资、人才储备和补充经营性现金流。公司始终重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东一起分享公司成长的收益。
三、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了股东回报与公司经营发展需求，有利于保障公司的健康可持续发展，符合股东的长远利益，该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。
我们认为公司 2019 年度利润分配方案合理，同意《关于公司 2019 年度利润
分配方案的议案》。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司现阶段的实际情况和发展需要，相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形，尤其是不存在损害中小股东利益的情形。公司 2019 年度利润分配方案体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康可持续发展。公司 2019 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司当前及未来发展经营需要。同意本次利润分配方案并将《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一） 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二） 其他风险说明
本次利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告！
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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